ПРАВО.ru
Процесс
13 декабря 2019, 12:52

Совладельца банка «Тусар» арестовали в Германии

Немецкие правоохранительные органы задержали в Мюнхене соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова. Россия, объявившая его в международный розыск в 2018 году, будет добиваться от властей Германии экстрадиции экс-банкира.

По данным «Коммерсанта», Ефремов проживал в столице Баварии в течение двух лет. В ноябре 2018 года по ходатайству следствия Тверской районный суд Москвы заочно арестовал скрывшегося экс-банкира по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). «Тусар» после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжал клиентам 17,2 млрд руб. В международной базе Интерпола Ефремов находился с прошлого года.

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в 2017 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В нём шла речь о хищении денег сразу из трёх банков: из «Тусара» (17,2 млрд руб.), «Инвестиционного союза» (более 5 млрд руб.) и «Пульса столицы» (730 млн руб.). Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объёмах, а также полной утраты собственных средств, пишет «Коммерсант».

Первыми фигурантами уголовного дела стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое «обнальщиков» – Георгий Циклаури и Александр Кальянов. Их показания позволили следствию установить не только схему хищения денег, но и всех причастных к этому банкиров. Так, в ноябре 2017 года были задержаны, а впоследствии арестованы Тверским районным судом бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган, бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин.

Сообщается, что с 2014 по 2015 год банкиры выдали невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам на 1,4 млрд руб. При этом в качестве залога в кредитных договорах были указаны сотни бочек с дорогостоящим химическим сырьём. На самом деле в таре с красивыми наклейками, по данным следствия, находилась обыкновенная вода. Деньги участники преступной группы похитили.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться