ЦБ обратился в Арбитражный суд Ивановской области с требованием ликвидировать Кранбанк. Иск пока не приняли к производству, судью не назначили (№ А17-11085/2019).
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию 13 декабря 2019 года. По информации регулятора, Кранбанк, в частности:
- нарушал антиотмывочное законодательство;
- передавал уполномоченному органу некорректную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- проводил операции, которые имели признаки вывода активов.
«Условия указанных сделок носили нерыночный характер и обязывали кредитную организацию совершать предварительные платежи, в несколько раз превышающие стоимость арендуемых объектов недвижимости», - отмечал ЦБ. Информацию об этом передали правоохранителям.
По данным banki.ru, Кранбанк зарегистрировали в Иванове в 1993 году. На 1 октября этого года объём нетто-активов кредитной организации составлял 8,3 млрд руб. При этом объём её собственных средств – 0,9 млрд руб. По итогам трёх кварталов у 2019-го банк демонстрировал 5,6 млн руб. прибыли.