Переводы королевской семье нужны были, чтобы сохранить бизнес по управлению активами монархов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Взятки выплачивались не только деньгами. Саудитам предлагали стажировку и семинар на базе отдыха в Швейцарии.
Деньги переводили через офшорную компанию с Британских Виргинских островов. Ее основал филиал Deutsche Bank, зарегистрированный на Маврикии. Офшор принадлежит жене финансового консультанта королевской семьи Саудовской Аравии.
Банк проводил расследование с 2014 по 2016 год и обвинил более 10 сотрудников. Шесть из них ушли из компании. Они заняли руководящие посты в Barclays, UniCredit и Union Bancaire Privée. 12 сотрудников лишились бонусов. Двум прокуратура предъявила обвинения в растрате средств банка и взяточничестве. Представитель банка заверил, что произошедшее – это дело рук небольшой группы частных лиц, которые нарушили политику банка. «Мы обнаружили это, сами обратились к регулятору и к клиентам, которых это дело коснулось. Мы действовали надлежащим образом по отношению к провинившимся сотрудникам и приняли меры, чтобы предотвратить аналогичные ситуации в дальнейшем», – передает его слова Bloomberg.