Сотрудники управления экономической безопасности МВД и представители Шереметьевской таможни задержали двух участников преступной группы, которых подозревают в незаконном выводе валюты за границу, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следствие предварительно установило, что фигуранты предоставляли в один из коммерческих банков, у которого есть полномочия агента валютного контроля, подложные документы. Они были связаны с исполнением внешнеэкономического контракта на поставку товаров народного потребления. Потом бизнесмены переводили валюту на счет нерезидента РФ.
В общей сложности они вывели за пределы страны свыше €1 млн. Следователь возбудил уголовное дело о совершении валютных операций на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1 УК). Фигурантам предъявили обвинение. В качестве меры пресечения им запретили совершать определенные действия. Следственные действия продолжаются.