В декабре 2023 года АСГМ удовлетворил иск конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой и признал недействительными 23 договора займа, заключенные должником в 2015–2018 годах, а еще договор новации от 2018-го (дело № А40-32328/2020). 5 марта 9-й ААС подтвердил законность этого решения. После изготовления постановления в полном объеме решение первой инстанции вступит в силу.
Признав недействительными договоры займа, АСГМ применил последствия недействительности сделки и взыскал в пользу «Открытие Холдинга» с его кипрской дочерней компании Otkritie Investments Cyprus Ltd. более 320 млрд руб. Одновременно суд восстановил требования кипрской компании к займодавцу в размере 37,6 млрд руб., ранее уплаченных «Открытие Холдингу».
С иском об оспаривании сделок Булатова обратилась в ноябре 2022-го. Тогда она просила взыскать с Otkritie Investments Cyprus Ltd. более 412 млрд руб. и восстановить долг «Открытие Холдинга» в сумме около 91,5 млрд руб., но потом уточнила требования. В рамках других дел с кипрской компании в пользу холдинга взыскали в общей сложности более 500 млрд руб. основного долга, процентов и неустойки по спорному договору новации (дела № А40-12399/2021 и № А40-65241/2022). ФНС тогда доказывала, что сделка мнимая, поэтому в иске нужно отказать, но суды с этим не согласились.
В июле 2022 года АСГМ признал «Открытие Холдинг» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. Кредиторами холдинга выступают банк «Открытие», банк «Траст», ВТБ и Национальный расчетный депозитарий.