В августе 2023-го АСГМ посчитал обоснованным требование банка непрофильных активов «Траст» к предпринимателю и бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Вадиму Варшавскому на 3,1 млрд руб. 13 марта 9-й ААС рассмотрел апелляционную жалобу должника, но в итоге оставил решение АСГМ без изменения (дело № А40-64379/2021). Постановление еще не опубликовано в карточке дела.
В августе 2021 года АСГМ по заявлению банка ввел в отношении Варшавского процедуру реструктуризации долгов и включил требование «Траста» в размере 4,3 млрд руб. в реестр кредиторов. В марте 2022-го кассация уменьшила долг экс-депутата до 4 млрд руб., а уже в ноябре АСГМ признал Варшавского банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Требование на 3,1 млрд руб. возникло у «Траста» в связи с невыплатой Варшавским задолженности по кредиту: 2,8 млрд руб. основного долга и 316,7 млн руб. процентов.
В сентябре 2021-го Замоскворецкий райсуд Москвы признал Варшавского виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил его к семи годам колонии общего режима. Суд также частично удовлетворил гражданский иск банка «Петрокоммерц» и взыскал с Варшавского 2,61 млрд руб. В мае 2022 года Мосгорсуд подтвердил приговор. Как установили следствие и суд, предприятие депутата — Златоустовский металлургический завод — взяло в банке кредит, который не собиралось возвращать. Дело против Варшавского возбудили в 2016 году, а в 2018-м его задержали. После этого «Единая Россия» решила приостановить его членство в партии.
Это было второе уголовное дело в отношении Варшавского. Двумя годами ранее, в декабре 2019-го, суд в Ростове признал экс-депутата виновным в том, что он, будучи гендиректором Ростовского электрометаллургического завода, уклонился от уплаты налога на прибыль организации на 490 млн руб. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, с экс-депутата в судебном порядке взыскали 8,1 млрд руб. долга по договорам поручительства.