Английский суд разрешил провести платеж в пользу банка «Траст»

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил перевести деньги «Трасту» в рамках банкротства его бывших совладельцев Николая Фетисова и Ильи Юрова (дело Thomas & others in their capacities as joint trustees in bankruptcy of Nikolay Fetisov and Ilya Yurov -v- PJSC National Bank Trust). Конкурсные управляющие попросили суд разъяснить, могут ли они перечислить средства на клиентский счет юристов «Траста». До этого суд вынес решение, где определил, что общая задолженность Фетисова и Юрова перед банком превышает $900 млн. 

Ключевой вопрос, который стоял перед судом в этом деле: нарушит ли такая финансовая операция санкции Великобритании в отношении России. 

Конкурсные управляющие указали на эти нормы закона и напомнили о деле PJSC National Bank Trust v Mints. Тогда апелляционный суд Великобритании со ссылкой на положение 7(4) регламента установил, что Владимир Путин, как глава «командной экономики», контролирует все организации в России, включая банк «Траст». Кроме него, влияние на кредитную организацию может оказывать глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина. Дополнительные сомнения в законности операции вызывало то, что в ноябре 2024-го США ввели санкции против банка «Траст». 

Но Высокий суд Англии и Уэльса не согласился с таким подходом и обратил внимание, что включение Путина в список санкционных лиц и квалификация экономики РФ как командной — это не основание считать, что компания находится под контролем президента, отмечает Ирина Чеботарева, руководитель международного направления K&P.Group K&P.Group Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (споры mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Уголовное право ×

Другое толкование было бы абсурдно и означало, что весь бизнес и банки в России под санкциями.

Ирина Чеботарева, партнер, руководитель международного направления K&P.Group K&P.Group Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые коммерческие споры: mid market) группа Банкротство (споры mid market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: mid market) группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Семейное и наследственное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Уголовное право ×

После решения по делу PJSC National Bank Trust v Mints Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) выпустило заявление, где указало:

Кроме этого, в рамках других судебных процессов, где банк «Траст» выступает одной из сторон, OFSI подтверждало, что не считает кредитную организацию подсанкционным лицом, поэтому специальная лицензия на получение платежей не нужна. Таким образом, английский суд продолжает искать критерии, по которым можно определить факт контроля подсанкционных лиц над компаниями, объясняет вынесенное решение Артем Касумян, юрист Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании × В этом деле суд пришел к выводу, что влияние со стороны высших лиц государства на российский бизнес нельзя презюмировать, подчеркнул Виктор Мухин, старший юрист BIRCH BIRCH Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Энергетика группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Финансовое/Банковское право Профайл компании ×

Еще суд указал, что в подобных случаях допустимо применять исключение, предусмотренное положением 58(5) регламента: если обязательство появилось до введения санкций, то деньги можно перевести. Долги Фетисова и Юрова перед «Трастом» возникли как раз до 25 февраля 2022 года. Учитывая это, Высокий суд Англии и Уэльса позволил управляющим перечислить деньги в пользу банка, но посоветовал отслеживать все изменения перед последующими платежами. При этом судья уточнил, что выплаты в пользу «Траста» перестанут быть допустимыми, если Верховный суд Великобритании подтвердит его подсанкционный статус в деле Mints v Trust, уточнил Касумян.

ВС Великобритании предстоит дать окончательные разъяснения, что такое контроль по смыслу санкционного регулирования. Сейчас перед ним две принципиально конфликтующие позиции о статусе одного и того же юридического лица, и пока по-прежнему сохраняется неясность.

Артем Касумян, юрист Delcredere Delcredere Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Антимонопольное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Финансовое/Банковское право группа Частный капитал Профайл компании ×

Как это решение повлияет на другие разбирательства

Обсуждаемое решение будет иметь практикообразующее значение для выплат в пользу отечественных лиц, прямо или косвенно связанных с российским капиталом. Так считают Чеботарева и Александр Гаврилов, советник BIRCH BIRCH Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Энергетика группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Финансовое/Банковское право Профайл компании ×

Если позиция устоит, то, весьма вероятно, ее будут использовать в будущем при решении вопросов о допустимости платежей в пользу российских лиц, не включенных в британские санкционные списки.

Александр Гаврилов, советник BIRCH BIRCH Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Трудовое и миграционное право группа Фармацевтика и здравоохранение (медицина и здравоохранение) группа Энергетика группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Недвижимость, земля, строительство (high market) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Санкционное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Финансовое/Банковское право Профайл компании ×

В то же время юристы не ждут фундаментальных изменений в практике с санкционным элементом. У этого дела есть индивидуальные черты, напомнил Мухин: дата возникновения обязательств, по которым хотят провести платежи в пользу российского банка, и история получения релевантных разъяснений от OFSI. Это не всегда будет применимо в других делах. 

Кроме того, вынесенное решение не снимает с иностранных контрагентов обязанности проявлять должную осмотрительность в части применимых санкций, заметил Касумян. Пока Верховный суд Великобритании не сформирует единый подход к критериям контроля, контрагенты все равно будут крайне осторожны в расчетах с российскими лицами, заключил юрист.

• Банки
• Бизнес