Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева, которых считают клиентами сети «бумажного» НДС на 1,2 трлн руб., рассказали источники РБК. Им вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Это первый случай уголовного преследования клиентов подобных площадок, обращает внимание издание.
16 апреля суд уже арестовал трех фигурантов дела. По словам источников, одному из них вменяют неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК), а двум другим — представление подложных налоговых деклараций (ч. 2 ст. 173.3 УК) и незаконное образование юрлица (ч. 2 ст. 173.1 УК).
О раскрытии схемы так называемого бумажного НДС силовые ведомства сообщили на прошлой неделе. Схему выявили совместными усилиями ФСБ, Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД и ФНС. Площадка включала более 4800 юрлиц, которые в 2023–2025 годах сформировали схемы для получения вычета по НДС на сумму свыше 1,2 трлн руб. Фиктивные документы изготавливали для более чем 40 000 компаний реального сектора экономики.
ФСБ сообщила о задержании организаторов преступной группы, их ранее судили за незаконную банковскую деятельность. Фигуранты дела контролировали сеть «технических» компаний, которых использовали для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот.
По информации РБК, расследование находится на особом контроле в Генпрокуратуре. Ведомство внесло представление руководителю ФНС для аннулирования фиктивных документов. В ФНС объяснили, что это позволит на законных основаниях исключить из обработки декларации «технических» юрлиц, чтобы использовать раскрытую преступную сеть в дальнейшем было невозможно.
