ПРАВО.ru
Новости
24 июля 2008, 19:49

Столичный банк подозревается в отмывании почти 4 млрд. рублей

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления возбуждено Следственным комитетом при прокуратуре в отношении одного из столичных банков.

С октября 2007г. руководители и сотрудники банка, название которого не сообщается, а также иные лица, создали без регистрации кредитную организацию, не имеющей лицензии на осуществление банковских операций. Организаторы компании управляли фиктивными организациями и их счетами в различных российских банках и совершали незаконные банковские операции. За осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки. Таким образом, с декабря 2007г. по февраль 2008г. по счетам подконтрольных организаций были произведены перечисления денежных средств на сумму свыше 3,7 млрд. рублей, при этом извлечен доход около 170 млн. рублей, сообщает сайт МВД.