Рухнувший "Татфондбанк" в лице конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов – пытается взыскать через Арбитражный суд Татарстана в общей сложности более 5,5 млрд руб. с нескольких юридических лиц.
На прошлой неделе, 26 июля, АСВ подала в арбитраж два иска. Ответчиком по одному из них выступает зарегистрированная в Казани некоммерческая организация "Фонд содействия развитию физической культуры" – с него госкорпорация взыскивает 2,095 млрд руб. В рамках этого дела (№ А65-22895/2017) судья Ильдар Салимзянов привлек к участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, закрытое акционерное общество "ТБФ "Актив". Заседание по нему назначено на 7 сентября.
Другой иск предъявлен ООО "Газовик", учредившему компанию "Новая Нефтехимия", которая, в свою очердь, является крупнейшим акционером "Татфондбанка" (ей принадлежит доля в 17,36%). Помимо общества, ответчиками также выступают еще две казанские компании – "Шарт" и "Стар Бет". Заявление банка пока к производству не принято (дело № А65-22903/2017).
Краткая справка по ответчикам
По данным ЕГРЮЛ, "Фонд содействия развитию физической культуры" (НКО Фонд спорта") сейчас возглавляет Айрат Гараев, член фракции "Единая Россия" в Казанской городской Думе. Учредителем НКО выступает компания "Инвестнефтехим", которой на 99% владеет холдинг "Связьинвестнефтехим", акционер "Ак Барса".
Основателем ООО "Газовик" является сам "Татфондбанк". Его уставной капитал превышает 482 млн руб. Основной вид деятельности организации – выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, а также производство молочной продукции и животноводство.
О компании "Шарт" известно меньше – ее учредителем и директором выступает Елена Нуриева. В основном фирма предоставляет прочие финансовые услуги, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
А вот со "Стар Бет" все гораздо интереснее: эта компания, как указано в ЕГРЮЛ, занимается организацией и проведением азартных игр и заключением пари. Уставной капитал – 2,2 млрд руб. Возглавляет ее Николай Тащеев, а учреждена она ООО "Бис", УК "КапиталЪ" и "Роял Тайм Групп", бывший директор которой замешана в уголовном деле об особо крупном мошенничестве в "Татфондбанке" (см. "По делу о мошенничестве в "Татфондбанке" задержаны еще трое фигурантов").
"Татфондбанк" лишился лицензии в начале марта: при плохом качестве активов он неадекватно оценивал принятые на себя риски, из-за чего утратил капитал (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций"). Дыра в балансе учреждения оценивается в 97 млрд руб.
