Пресечена деятельность волгоградской преступной группы, которая обналичила более 1 миллиарда рублей и получила незаконный доход в 55 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области.
Группа состояла из 17 активных участников, специализировавшихся на мошенничестве, незаконной банковской деятельности, лжепредпринимательстве, и легализации денежных средств, добытых преступным путем.
Лидер группы организовал регистрацию на подставных лиц 7 "лже-предприятий", без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через которые незаконно обналичивались деньги клиентов.
В преступную деятельность им вовлечены трое граждан, один из которых директор одного из волгоградских предприятий, — организовывал регистрацию "лжепредприятий", подбор клиентов и теневой учет неконтролируемых доходов от преступной деятельности. Второй участник совершал мошеннические действия в отношении коммерческих структур, с целью последующей легализации их членами преступной группы. Третий — директор одной из фирмы, организовал приобретение наличности через сеть аппаратов системы моментальных платежей.
Установлено, что членами данной организованной преступной группы в период с 2008 года по настоящее время произведены незаконные банковские операции, путем обналичивания, на сумму более 1 миллиарда рублей, получен неконтролируемый доход на сумму более 55 миллионов рублей.
В рамках расследуемого уголовного дела, возбужденного по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничеств) проведено 26 обысков в жилище и офисных помещениях, используемых членами организованной преступной группы, в ходе которых изъято: наличных денег — 800 тысяч рублей, 15 компьютеров, 17 печатей "лжепредприятий", электронные носители информации, бухгалтерские документы и черновые записи.
Четверо участников задержаны в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 и п."а" (мошенничество), "б" ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).