В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту легализации более 17 млн руб. Один из двух подозреваемых работал юристом компании "Пролайн ЛТД", гендиректором которой является продюсер знаменитого кинорежиссера Александра Сокурова и клавишник известной группы "Кино" Андрей Сигле, сообщает "Фонтанка.ру".
По данным журналистов, ООО "Пролайн ЛТД" занимается строительством различных сооружений, киностудий, театров и т. д. После возведения фирмой стадиона в Коломне заказчик не заплатил деньги. Компания смогла доказать свои права в суде. При этом сумма иска составила более 17 миллионов рублей.
По версии следствия, юрист "Пролайн ЛТД", воспользовавшись своим служебным положением, вместе с приятелем создали подставную организацию с аналогичным потерпевшей фирме наименованием — ООО "Пролайн ЛТД" (компании различались только ИНН). Как считает следствие, заказчику, проигравшему суд, был предоставлен расчетный счет фирмы-однодневки, на который и были переведены 17 млн рублей. По данному факту 1 июля 2011 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
25 января 2012 года в рамках этого дела было возбуждено еще одно — по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Злоумышленники подозреваются в переводе похищенных денежных средств на брокерские счета ОАО "РФК-банк" в Москве для дальнейшего участия в биржевых торгах ММВБ. В настоящее время на эти счета наложен арест. Между тем, из этих денег на них осталось только 13 млн рублей.
Сами подозреваемые в настоящее время находятся на свободе. Один из них был отпущен под подписку о невыезде, второй — под залог в 1 миллион рублей. Андрей Сигле заявил, что считает некорректным давать комментарии, пока идет следствие.
