С 15 марта в Швеции вступил в силу новый закон, направленный на борьбу с экономической преступностью. Он принят на основании общей для всех стран-участниц ЕС директивы.
В Соответствии с законом, банки обязаны будут получать более полную информацию о своих клиентах, прежде чем устанавливать с ними деловые отношения. Так, сотрудник банка обязан выяснить характер сделки, какой у клиента бизнес, какие суммы будут проходить через банк.
В Швеции закон по борьбе с отмыванием денег существует с начала 1990 гг. Со временем он постепенно ужесточался в связи с ужесточением требований ЕС. Аналогичные законы действуют по всему миру в соответствии с рекомендацией Международной группы по противодействию отмыванию денежных средств.
По мнению главного юриста Объединения банков Швеции Томаса Тетселля, об эффективности подобных мер можно судить лишь по количеству поступающих в финансовую полицию заявлений об отмывании денег. Сейчас в Швеции количество подобных заявлений составляет около 6 тысяч в год.
Новый закон, как поясняет Томас Тетселль, распространяется не только на банки, страховые компании, аукционы, но и на риэлторов, ревизоров, адвокатов, и вообще на всех граждан и организации, которые готовы принять в качестве наличных платежей не меньше €15 тыс. При безналичных платежах минимальная сумма не устанавливается. Особое внимание в банках будет уделяться людям с иностранной пропиской.
Предполагается, что и сами банки будут постоянно контролироваться госфининспекцией. Эта служба будет следить за активностью банков в части заявлений и подозрений.
