ПРАВО.ru
Процесс
28 мая 2018, 14:34

Суд арестовал счета группы "Сумма" по уголовному делу миллиардера Магомедова

Тверской районный суд Москвы наложил арест на счета группы "Сумма" в рамках уголовного дела о мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества в отношении ее совладельца Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката миллиардера Викторию Цирюлик.

"Арестованы счета группы "Сумма", арестованы счета моего подзащитного", – заявила адвокат. При этом она не уточнила сумму средств, на которые наложены обеспечительные меры. 

Фоторепортаж
Зиявудину Магомедову принадлежит состояние в $1,4 млрд, в 2017 году он занимал 64-ую строчку в рейтинге Forbes. Группа "Сумма" – его главный актив. 30 марта Магомедова задержали по обвинению в растрате денег, выделенных "Сумме" из бюджета. Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Деньги выделили на строительство стадиона "Балтика Арена" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу и на расширение острова Крестовский в Санкт-Петербурге. По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор от Смоленской области и совладелец "Суммы" Магомед Магомедов. Фото: Андрей Епихин/ТАСС
Третий задержанный по тому же обвинению - Артур Максидов, генеральный директор ООО "Интэкс". Эта строительная компания входит в группу "Сумма". Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества, он мог похитить до 670 млн руб. Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Магомедовых и Максидова задержали 30 марта после обысков в офисах компании. Следователи побывали по 70 адресам, часть из них оказалась фиктивной. Предположительно "Сумма" выводила деньги через однодневки. На фото Зиявудин Магомедов перед избранием меры пресечения в Тверском суде. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Суд состоялся 31 марта. На заседании бизнесмены отрицали свою вину. "Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения", - заявил Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
"Я ознакомился с материалами и обратил внимание на большое количество нестыковок. Я вообще не бенефициар большинства компаний, акционером которых назван. Ни копейки я от этих предприятий не получал. Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо", - Магомед Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
"Я ошарашен. Мне вчера первый раз сказали, в чем меня подозревают. Если бы я хотел уехать, я бы уехал. Наденьте браслет! Что угодно! Мне хочется общаться с детьми", - просил Максидов суд не арестовывать его. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Тверской суд Москвы арестовал всех троих подозреваемых  до 30 мая, а спустя несколько дней Магомедовым и Максидову официально предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Всего, как считает следствие, они похитили больше 2,5 млрд руб. На фото Магомед Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Модалка

Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда обвиняют в мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу в Калининграде и расширении острова Крестовский в Санкт-Петербурге. Еще одним фигурантом уголовного дела стал Артур Максидов, генеральный директор ООО "Интекс". Эта строительная компания входит в группу "Сумма". Всем троим вменяется ч. 1 ст. 210 УК (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК (растрата). По версии следствия, Зиявудин Магомедов был лидером ОПС и отвечал в нем за экономику, а его брат обеспечивал политическое прикрытие.

В середине апреля суд также арестовал деньги (около $1 млн), изъятые у Магомедовых во время обыска, хотя, по словам Зиявудина, они принадлежали его матери и сожительнице. 

Фигуранты дела сейчас находятся в СИЗО.