Другую «услугу» Ортега оказал французской компании, рассказывают «Ведомости» со ссылкой на сообщение прокуратуры Южного округа Флориды. И банк, и компания были миноритарными акционерами на совместных предприятиях вместе с венесуэльской госкомпанией. Также Ортега признался, что с помощью мошеннической схемы (он являлся ее участником) удалось вывести из PDVSA порядка $1,2 млрд.
Всего Ортега получил около $12 млн взяток, коррупционная схема была связана с договором займа и валютным контрактом PDVSA. Все указанные преступления были совершены на территории США, решение по делу 51-летнего гражданина Венесуэлы будет принято 9 января следующего года.
Сейчас между США и Венесуэлой напряженные отношения. В ноябре стало известно, что США готовят против страны новые санкции, которые ограничат экспорт золота. Главная цель таких мер – остановить движение нелегальных средств через подставные компании. Ранее Минфин США заблокировал счета около 70 венесуэльских чиновников.