Полковник ФСБ Дмитрий Фролов годами «крышевал» небольшой банк за ежемесячные взятки, считает следствие. Об этой схеме рассказал 7 мая «Коммерсант».
По версии следствия, в 2007 с Фроловым, который тогда был замглавы 2-го отдела управления по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ, связалось руководство банка «Кредитимпэкс». Центробанк выявил у этой небольшой кредитной организации сомнительные операции, из-за которых банк мог лишиться лицензии. Председатель правления «Кредитимпэкса» Дмитрий Катай и его акционеры Георгий Шкурко и Алексей Куликов знали, что Фролов по долгу службы взаимодействует с Банком России. При этом они не требовали от полковника ФСБ конкретных действий, но предполагали, что он предпримет меры для защиты банка при необходимости, считает следствие.
Фролов согласился «крышевать» банк за 0,1% от его сомнительных операций. С октября 2007 по июль 2013 года представители «Кредитимпэкса» ежемесячно передавали ему €100 000–150 000 в кафе «Кофемания», расположенном неподалёку от здания ФСБ, и в других заведениях. Следствие оценивает общую сумму полученных Фроловым взяток в 87,1 млн руб.
ЦБ лишил банк «Кредитимпэкс» лицензии в мае 2014 года, после обнаружения сомнительных операций на 13,5 млрд руб., которые банк осуществил в 2013 году. К этому моменту Фролов уже не покровительствовал кредитной организации: в июле 2013 года его уволили в связи с утратой доверия, поскольку у родственников Фролова обнаружили недвижимость в Италии.
Об этой схеме рассказал бывший подчинённый Фролова Кирилл Черкалин, который также проходит по делу о получении взяток. По его словам, когда он обедал в «Кофемании», Фролов пригласил его за свой столик и познакомил со Шкурко и генерал-майором контрразведки Игорем Шаховым, который в тот момент был советником по безопасности в «Кредитимпэксе». Начальник объяснил Черкалину, что помогает владельцам банка решать их проблемы. Со встречи Фролов ушёл с полученным от собеседников пакетом.
Шкурко уже предъявили обвинение в даче взяток (ст. 291 УК). Катая объявили в розыск. Статус Куликова по делу изданию выяснить не удалось. Шахов скончался в 2012 году.
Фролову помимо получения взятки (ст. 290 УК) предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по другому эпизоду. Следствие считает, что он и Черкалин входили в преступную группу, которая в 2011 году обманом заставила бизнесмена Сергея Гляделкина расстаться с активами.
Вместе с оперативником Андреем Васильевым, который тоже входил в преступную группу, они участвовали в расследовании вымогательства взятки у Гляделкина со стороны крупного чиновника столичного правительства. По версии следствия, сотрудники ФСБ убедили бизнесмена, что влиятельный подозреваемый направил встречное заявление о провокации, поэтому теперь сам Гляделкин находится в опасности. Чтобы откупиться, предприниматель по их указанию передал свою долю ООО «Юрпромконсалтинг» человеку, связанному с другими владельцами компании, банкирами Владимиром Столяренко и Александром Бондаренко. Именно они воспользовались знакомствами в ФСБ и толкнули офицеров на мошенничество.
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Фролов виновным себя не признаёт.