Следствие МВД просит Тверской районный суд Москвы арестовать заочно бывшего владельца ряда страховых компаний, в том числе фирмы «Наско», Александра Кондратенкова, сообщает Интерфакс.
Уголовное дело против Кондратенкова Следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года. Его предъявляют обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («хищение в особо крупном размере»). По ней обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы. В частности, следствие считает, что он в целях личного обогащения вывел средства из зарегистрированной в Симферополе ООО «Страховая компания „Вектор“». Сделал это он, по версии следователей, в августе 2016 года, двумя траншами выведя 67 млн руб. со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному их долевых участников компании — фирме «КапиталДирект».
Через некоторое время эти средства оказались на счетах ряда других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Следствие считает, что эти фирмы не вели самостоятельно финансово-хозяйственной деятельности и контролировались участниками аферы.
В 2018 году Центробанк отозвал лицензии на оказание услуг страхования и перестрахования у принадлежащей структурам Кондратенкова компании «Опора». По версии ЦБР, фирма не устранила нарушения страхового законодательства в предписанный ранее срок. В итоге, в компании назначили временную администрацию.
Самого Кондратенкова в октябре прошлого года объявили в международный розыск.