Полиция возбудила дело в отношении международного наркосиндиката «Химпром» по факту отмывания денег, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирины Волк. По её словам, всего было легализовано более 2,4 млрд руб.
Волк отметила, что Следственный департамент полиции вместе с оперативниками главного управления по обороту наркотиков и представителями Росфинмониторинга обнаружили более 1 000 электронных кошельков. Все они были оформлены на третьи лица. Их использовали в криминальной схеме.
«Фигуранты последовательно переводили между ними добытые преступным путем денежные средства, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. — поясняет Волк. — Таким образом был легализован доход от противоправной деятельности в сумме более 2,4 миллиарда рублей».
Она добавила, что один из руководителей структурного подразделения ОПГ, который согласился сотрудничать со следствием и заключил соответствующее соглашение, уже осуждён. Ему дали 10 лет лишения свободы. Остальные дела рассматривает Московский областной суд. Речь идёт о 19 активных участниках наркосиндиката. Их обвиняют по 25 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений. Ещё двоих других организаторов объявили в международный розыск. Одного из них уже задержали польские власти.
Деятельность «Химпрома» пресекли в 2017 году. Уголовные дела завели сразу по трём статьям: об организации и участии в преступном сообществе, о незаконном оборот наркотиков и о подделке документов. В ходе расследования правоохранители изъяли свыше 9,5 тонн синтетических наркотиков и веществ для их изготовления, а также лабораторное оборудование.