В 2008–2011 годах «Тольяттиазот» продавал свою экспортную продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Сергеем и Владимиром Махлаями и Андреасом Циви — основными владельцами предприятия. Та компания реализовывала ее другим покупателям по рыночной стоимости. Как выяснили правоохранители, сумма похищенных денег составила 84 млрд руб. По этому факту 12 декабря 2012 года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК.
В июле 2019 года Комсомольский районный суд Тольятти заочно приговорил всех обвиняемых к реальным срокам. Экс-руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его сын и основной бенефициар предприятия Сергей Махлай получил такой же срок. Бывший генеральный директор Евгений Королев приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы. Владелец швейцарской Ameropa AG Андреас Циви получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима, а директор швейцарской Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт — восемь с половиной. Апелляция и кассация оставили такие наказания без изменений. Все обвиняемые находятся за границей. Ранее их заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Согласно приговору по этому уголовному делу (ч. 4 ст. 159 УК), сумма ущерба составила более 87 млрд руб. Приговор вступил в силу 24 ноября 2019 года.
Адвокаты осужденных в своих кассационных жалобах в Верховный суд оспаривали оценку доказательств, ненадлежащее уведомление сторон и отказ судов удовлетворять ходатайства защиты во время процесса. ВС признал эти аргументы несостоятельными и не нашел в деле никаких нарушений процессуального или материального права. «Судебное следствие проведено в соответствии с требованиями ст. 273–291 УПК. Уголовное дело рассмотрено судом с соблюдением равенства сторон и условий для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела», — говорится в акте ВС.
Таким образом, по трем кассационным жалобам фигурантов дела ТоАЗа постановления уже вынесены, на рассмотрении ВС сейчас находятся еще два — от Владимира и Сергея Махлаев.
Другие дела
«Уралхим», назначенный судом взыскателем долга в пользу «Тольяттиазота», летом 2021 года стал банкротить Сергея Махлая. Арбитражный суд Самарской области признал его несостоятельным и ввел процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим Махлая назначили Олега Егерева из Уральской СРО арбитражных управляющих.
Суд арестовал все имущество предпринимателя, лишив его возможности совершать любые действия, направленные на отчуждение, обременение или уничтожение принадлежащего ему имущества, находящегося у него или других лиц, без получения согласия финансового управляющего. Активы бизнесмена продадут, а вырученные средства пойдут на выплату компенсации потерпевшим по его уголовному делу. Весь имущественный комплекс и мажоритарный пакет акций ТоАЗа, принадлежащий осужденным по делу о мошенничестве, арестовали еще шесть лет назад во время расследования уголовного дела.
Этим проблемы Махлая с законом не ограничиваются. В отношении его и других лиц, связанных с ТоАЗом, СКР возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК). По делу о взятке 9 июня 2021 года признали виновным экс-главу принадлежащего Махлаю «Тольяттихимбанка» Александра Попова, который пытался передать судье ВС взятку $2 млн за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов за 2010 год. Бывший банкир получил семь лет и шесть месяцев колонии строгого режима и штраф 500 млн руб. Сергей Махлай проходит по делу как непосредственный заказчик преступления.