23 ноября АСГМ признал обоснованным заявление «Промсвязьбанка» о банкротстве его бывшего совладельца Алексея Ананьева и ввел процедуру реструктуризации долгов (дело № А40-231032/2022). Решение в карточке дела еще не опубликовано.
Как сообщает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные», суд включил в реестр требований кредиторов Ананьева-старшего 91,2 млрд руб. — такую сумму убытков с него в пользу «Промсвязьбанка» ранее взыскали суды. Финансовым управляющим Ананьева утвердили Игоря Минаева из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Ранее АСГМ оставил без рассмотрения заявление «Юрконсалтгрупп» о банкротстве Ананьева. Это связано с неподтвержденностью решением суда требований компании к банкиру. Сначала Хамовнический райсуд взыскал с Ананьева $52 000 долга, но потом это решение отменили, а в удовлетворении иска отказали. Поэтому заявление о банкротстве АСГМ оставил без рассмотрения и рассмотрел следующее — от «Промсвязьбанка». Его признали обоснованным.
В 2021 году Тверской районный суд заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых. Экс-владельцев «Промсвязьбанка» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2014–2017 годах братья и их подчиненные из «Промсвязьбанка» под видом кредитов вывели 6,7 млрд руб. на счета подставных компаний, зарегистрированных на Кипре.
В 2019 году Тверской суд уже выносил решение об аресте банкиров по деле о растрате 66 млрд руб и $575 млн, принадлежавших «Промсвязьбанку». Следствие полагает, что в 2017 году братья и их сообщники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции «Промсвязьбанка» и облигации. В рамках фиктивной сделки по подложным документам вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн.