В 2017 году «Совкомбанк» и американский Citibank N.A. заключили генеральное соглашение, в рамках которого планировали провести несколько сделок по свопам и деривативам. В итоге у Citibank возник долг на $24 млн. В 2022 году американский банк подтвердил задолженность, но отказался ее выплачивать из-за санкций.
«Совкомбанк» расценил блокировку средств как прямой ущерб и в 2023 году направил уже российскому «Ситибанку» досудебную претензию. Банк потребовал от «дочки» американской кредитной организации, как от солидарного должника, оплатить $24 млн. «Ситибанк» отказался выплачивать долг и указал, что он не участвует в генеральном соглашении.
После этого «Совкомбанк» подал иск в суд (дело № А40-167352/2023). Суды встали на сторону истца и согласились с ним, что «Ситибанк» — солидарный должник по обязательствам иностранной компании. Они объяснили это тем, что Citibank опосредованно владеет российским банком, они входят в одну группу лиц, управляются из одного центра в США и действуют в едином интересе.
«Ситибанк» не согласился с такой позицией и подал жалобу в Верховный суд. Заявитель отметил, что ни ГК, ни закон «Об акционерных обществах» не дают возможности привлекать его к ответственности по обязательствам материнской компании. Кроме этого, в контрсанкционном регулировании тоже нет положений, которые позволяли бы напрямую предъявлять требования к дочерней компании.
ВС посчитал, что доводы «Ситибанка» заслуживают внимания, и передал жалобу на рассмотрение экономколлегии.