Новости
6 июля 2017

СКР расследует перевод 200 млн руб. в "Татфондбанк" накануне отзыва лицензии

СКР расследует перевод 200 млн руб. в "Татфондбанк" накануне отзыва лицензии

Правоохранители задержали руководителя "Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга" Рифада Исляева, которого заподозрили в намеренном размещении 200 млн руб. в "Татфондбанке" в преддверии отзыва у него лицензии. Об этом РИА Новости узнали в ГСУ СКР по северной столице.

Исляев возглавил фонд в июне прошлого года. Он имел право действовать от имени НКО без доверенности, в том числе распоряжаться деньгами организации. По данным следствия, Исляев в нарушение устава фонда в декабре 2016 года заключил в петербургском филиале "Татфондбанка" договор банковского депозита сроком на три месяца. Затем он перевел 200 млн руб. из "временно свободных средств фонда" на счет кредитной организации.

А спустя три месяца, в начале марта, "Татфондбанк" лишился лицензии (см. "ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций"). ЦБ объяснил такое решение тем, что банк размещал средства в активы низкого качества и неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. В середине апреля АС республики Татарстан признал его банкротом (см. "Суд признал "Татфондбанк" банкротом"). Банк входил в топ-50 крупнейших в России кредитных организаций по размеру активов.

Исляеву инкриминируется ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Помимо него правоохранители задержали гендиректора компании "Илада" Николая Захарова и руководителя фирмы "Ценные Бумаги Консалтинг" Дмитрия Волосова. Им также вменяется злоупотребление полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Почти сразу после отзыва лицензии у "Татфондбанка" в отношении его топ-менеджеров и "дочки" – компании "ТФБ Финанс" – возбудили два уголовных дела: о мошенничестве и выводе имущества (см. "Суд арестовал предправления рухнувшего "Татфондбанка" и "СКР возбудил еще одно уголовное дело против экс-главы "Татфондбанка").