Иск размером 7 миллионов долларов был подан в федеральный суд в Манхэттене на имя бывшего сотрудника Credit Suisse Group Хафиз Мухаммад Назим Зубайр, который обвиняется в торговле конфиденциальной информацией. Клиентом на этот товар выступил Аджаз Рахима бывший руководитель инвестиционных банковских услуг банка ООО Фейсал в Карачи (Пакистан).
Это второе судебное преследование Назима по данному обвинению. Первое слушание было прекращено, так как случайно стало известно о личном знакомстве ответчика с судьей.
За неимением прямого свидетеля, который мог бы непосредственно подтвердить утечку информации по вине Назима, прокуроры во вступительном заявлении отметили, что будут использованы косвенные технические доказательства, как например графики торгов Рахима, анализ временных линий и “электронные следы”, которые оставил ответчик при доступе к секретным базам данных.
Прокуроры заявляют, что Назим рассекретил информацию при 32-х миллионной сделке по выкупу TXU Corp. (позднее Energy Future Holdings Corp.) и еще при заключении 8 других сделок. Он работал в Нью-Йоркском офисе компании. Передача информации началась примерно в апреле 2006 года, незадолго после начала работы в банке. Назим получал доступ к документам о сделках, с которыми он не был связан, и тут же по телефону сообщал детали Рахиму. Узнав, например, информацию по TXU Corp., Рахим смог заработать на ней 6 миллионов долларов, вложив при этом всего 1 миллион. В общей сложности он получил таким путем 7 миллионов долларов, включая сделки по таким компаниям как Hydril, Trammell Crow Co., John H. Harland Co., Energy Partners Ltd., Veritas DGC Inc., Jacuzzi Brands Inc., Caremark Rx Inc. и NorthWestern Corp.
Рахим, которого власти Пакистана хотят экстрадировать из страны, на суде присутствовать не будет.
Если Назима признают виновным, ему грозят более чем 30 лет тюремного заключения.
Адвокат ответчика Майкл Бахнер настаивает на невиновности своего подзащитного и утверждает, что Рахим совершал многие сделки до того, как Назим получал информацию, сообщает Bloomberg News.
