Компания Zafarino Ltd, бенефициаром которой является бизнесмен Мартин Шаффер, сегодня представила свою точку зрения на обыски, прошедшие на минувшей неделе в Мосстройэкономбанке, и аресты в рамках дела о хищении $15 млн у чешской PPF Investments.
Как сообщалось ранее, 3 марта в рамках раследования дела о хищении у представителя чешской PPF Investments Мартина Шаффера $15 млн. в Мосстройэкономбанке прошли обыски. Несколькими днями позднее решением суда была арестована россиянка Екатерина Алабужина, которую совместно с г-ном Владимиром Коровиным обвиняют в хищении денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, фигуранты дела в 2007 году уговорили чешскую компанию перевести эту сумму на счета подконтрольных им фирм в Мосстройэкономбанке, пообещав уладить конфликт вокруг пакета акций PPFI в "Ингосстрахе". Тогда PPFI купила пакет акций страховщика в размере 38,46%. На внеочередном собрании, организованном мажоритарным акционером Олегом Дерипаской (владел около 60% акций), было принято решение об увеличении уставного капитала компании с 2,5 до 10 млрд рублей. Это бы привело к резкому снижению доли PPFI в "Ингосстрахе". В ответ на действия "Ингосстраха" чехи подали иск к "Ингосстраху" в Арбитражный суд города Москвы.
Сегодня пресс-служба компании Zafarino Ltd официально опровергла эту информацию, заявив, что выдача кредита в $15 млн г-ном Мартином Шаффером никак не была связана с "улаживанием" корпоративного конфликта, связанного с Олегом Дерипаской.
"Прозвучавшие ранее сведения о якобы имевшей место связи кредита, предоставленного компанией Zafarino Ltd. компании „Actual Investments Ltd.“, с обещаниями мошенницы организовать встречу на уровне высокопоставленных должностных лиц с целью урегулирования корпоративного конфликта с Олегом Дерипаской, не соответствуют действительности", — заявил адвокат Алексей Леньков, представляющий интересы Zafarino Ltd.
По версии компании, Екатерина Алабужина (действовавшая под именем Екатерины Вавиловой) обратилась к г-ну Мартину Фафферу с просьбой предоставить кредит в размере 15 млн. долларов США на срок 6 месяцев "с целью реализации коммерческих планов компании "Actual Investments Ltd.". Обеспечением по кредиту, по данным Zafarino Ltd, было "личное имущество г-жи Вавиловой и ее партнера" (по всей видимости, имеется ввиду второй фигурант дела — Владимир Коровин, прим. ред.), которые на момент выдачи кредита владели несколькими объектами недвижимости в Москве.
"Пользуясь фальшивой личностью, Е. Вавилова подписала долговые обязательства на 15 миллионов долларов, а также предоставила личные гарантии по кредиту, который не был погашен. Судя по всему, мой клиент был не единственной жертвой их мошенничества", — добавил адвокат А. Леньков.
В пресс-службе кипрской компании сообщили, что г-н Мартин Шаффер в конце 2007 года на базе коммерческого договора между его компанией "Zafarino Ltd." и фондом "PPF Investments" предоставлял консультации миноритарным акционерам ОСАО "Ингосстрах" относительно урегулирования конфликта акционеров с холдингом "Базовый элемент".
В информации компании сообщается также, что "Zafarino Ltd зарегистрирована на Кипре" и занимается "разработкой предложений для иностранных инвесторов по работе на российском рынке".
