Процесс
2 марта 2018, 9:06

Суд наложил арест на счета компаний Дмитрия Ананьева

Суд наложил арест на счета компаний Дмитрия Ананьева
"Промсвязьбанк", который сейчас находится под фактическим контролем Центробанка, добился ареста счетов сразу нескольких кипрских компаний, близких к бенефициару кредитной организации Дмитрию Ананьеву.

По делу № А40-14824/2018 были привлечены акционеры «Возрождения» – Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited, Promsvyaz Capital B.V. и один из владельцев «Промсвязьбанка» – Bimersano Services Ltd. Претензии также предъявляются к Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Peters International Investment и Carrison corporate limited. 28 февраля суд арестовал 13,4 млрд руб. и $83,2 млн на счетах Peters International Investments N. V в "Росбанке" и кипрском филиале "Промсвязьбанка". По делу под арест также попали 100% «Премиумсвязи», «Промсвязьрегиона», «Регионинвеста» (все принадлежат Promsvyaz Capital B.V., структуре Дмитрия Ананьева), а также акции горно-химической компании БОР (принадлежат Nordan Limited). При этом за пару дней до этого арест удалось снять со счетов Fintailor Investments Limited на сумму 60,8 млрд руб. Кроме этого, под арестом остаются 38,1% акций банка «Возрождение». 

По делу под арест также попали 100% «Премиумсвязи», «Промсвязьрегиона», «Регионинвеста» (все принадлежат Promsvyaz Capital B.V., структуре Дмитрия Ананьева), а также акции горно-химической компании БОР (принадлежат Nordan Limited). При этом за пару дней до этого арест удалось снять со счетов Fintailor Investments Limited на сумму 60,8 млрд руб. Кроме этого, под арестом остаются 38,1% акций банка «Возрождение». 

Этот иск связан со сделками, которые были проведены незадолго до санации банка с ценными бумагами. Сейчас в производстве находятся три иска к Центробанку от структур Ананьева, однако в наложении обеспечительных мер по ним (кредитные организации добивались отмены санации и временной администрации) было отказано.