Как передает «Коммерсант», Бударина задержали случайно. Он совершил какое-то незначительное нарушение ПДД, гаишник проверил его по разыскным базам. Имя Бударина нашлось там: он был в федеральном розыске за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК).
При этом жил Бударин с 2014 года по документам с именем Аум Параманувич Пуруша, а только водительскими правами пользовался подлинными.
Как считает обвинение, Бударин в 2013–2014 годах организовал в своем банке «Замоскворецкий» схему по выдаче фиктивных кредитов. По поддельным документам Будаев вместе с сообщником якобы давали деньги заемщикам, а сами забирали их себе. Им так удалось присвоить около 201,8 млн руб.