Как пишет «Коммерсант», деньги якобы выводились из банка под видом фиктивных кредитов физлицам на суммы от 4 млн до 8,6 млн руб. Это происходило в феврале 2013 – марте 2014 года. Несколько месяцев спустя у «Замоскворецкого» была отозвана лицензия. Пуруши в течение нескольких лет находился в розыске, а в прошлом августе был случайно задержан, когда его автомобиль для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД Москвы.
Следствие считает, что сообщниками экс-банкира выступали Ирина и Янис Павловы, которые также работали в «Замоскворецком». Сейчас они находятся в Грузии. Потерпевшим по делу проходит только сам банк. В этот список не попали наиболее крупные вкладчики, включая бывших футболистов сборной России Дмитрия Кириченко, Андрея Каряку, Дмитрия Хохлова, Дмитрия Сычева, Юрия Никифорова, Евгения Алдонина и Ролана Гусева.
Спортсмены, которые были привилегированными клиентами «Замоскворецкого», потеряли в нём около 356 млн руб. Источники утверждают, что Пуруши выплачивал им до 40% годовых за счет привлечения средств новых вкладчиков. Следствие не заинтересовано в поиске похищенных активов, поэтому и не включило физлиц в число потерпевших, считают адвокаты футболистов. По их словам, на здание банка и квартиры Пуруши так и не были наложены обеспечительные меры.
