Процесс
1 февраля 2019, 15:17

В Москве задержали подозреваемых в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

При этом непосредственный доход фигурантов дела, помещенных под домашний арест, составил более 60 млн руб.

В пятницу сотрудники полиции задержали в столице участников организованной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании денежных средств на сумму около 1 млрд руб. через фирмы-однодневки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД РФ.

Более 170 млрд руб. незаконно обналичили через банки в 2018 году

«Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб. Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%», – заявила Волк. Она также уточнила, что непосредственный доход фигурантов дела составил более 60 млн руб.

По словам официального представителя МВД, на территории Московской области уже проведено свыше 20 обысков, а предполагаемый организатор незаконного бизнеса и двое активных участников преступной группы задержаны и помещены под домашний арест. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).