Арбитражный суд Московской области 1 июля удовлетворил заявление Центробанка о ликвидации Холдинвестбанка, следует из картотеки арбитражных дел (дело № А41-44975/2019).
Холдинвестбанк создали в 1994 году, в 2005-м он присоединился к системе страхования вкладов физлиц. Долгое время банк был под контролем Галины Корниенко. В мае 2013 года еще одним акционером стал бизнесмен Александр Геллер – основатель и совладелец группы транспортных компаний «Гема». В 2016 году ЦБ привлек руководителя банка к административной ответственности за невыполнение закона о противодействии отмыванию денег.
Лицензии банк лишился в апреле 2019 года. Как отметил ЦБ, Холдинвестбанк нарушал закон и подзаконные акты Банка России о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Сейчас АСВ выступает конкурсным управляющим (ликвидатор) в 362 кредитных организациях, говорится на сайте агентства. В них 472 127 кредиторов (данные на 28 июня 2019 года), объем требований которых составляет 3 156 096 млн руб. (данные на 28 июня 2019 года).