Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, в разных регионах фигуранты дела находили «клиентов» на услуги по обналичиванию денег со счетов организаций и за определённый процент от суммы перевода проводили нелегальные банковские операции.
4 июля 2019 года суд признал пятерых подсудимых виновными и приговорил троих из них к лишению свободы на срок от 6,5 до 8,5 лет колонии общего режима со штрафом от 500 000 до 700 000 руб. Двух участниц районный суд освободил от отбывания основной части наказания в связи с амнистией. Теперь они обязаны выплатить штраф в размере 370 000 и 400 000 руб.
Приговор еще не вступил силу.
Ранее, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с двумя обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве и в отношении них обвинительный приговор вступил в законную силу. Они получили наказание в виде лишения свободы на 3,5 и 4,5 года со штрафом.
Кроме того, сегодня пресс-служба МВД заявила, что сотрудники УМВД по Брянской области выявили 18 подозреваемых из организованной преступной группы. Она специализировалась на незаконной банковской деятельности, помогая юрлицам уклоняться от уплаты налогов с помощью фиктивных сделок с подставными фирмами. По версии следствия, общая сумма нелегальных финансовых операций превысила 2,5 млрд руб., а полученный от них доход составил 53 млн, сообщается на официальном сайте МВД.