The Bell и «Проект» опубликовали расследование «Коммерческие ребята»: как ФСБ крышует российские банки». Среди героев материала – начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, а также бывшие сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Полковники сейчас находятся под арестом по делу о хищении денег у бизнесмена.
В частности, в материале приводится информация источника, близкого к ФСБ. По его словам, у управления «К» было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: «процент от выведенных средств – 0,1–0,2% от объёма операции – или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения». Бывший совладелец одного из банков третьей сотни с уже отозванной лицензией рассказал: управление «К» ставило на «абонентскую плату» банки, которые занимались «обналом».
Источники изданий утверждают: «Для получения процента из ФСБ в банк командировали «подкрышника» – как правило, офицера в отставке». Ему чаще всего давали должность главы службы экономической безопасности кредитной организации, чтобы контролировать денежные потоки, это «позволяло держать всё под колпаком».
По словам источника, близкого к ФСБ, «чтобы управлять обнальным рынком, нужно где-то брать наличные». Для этого московскому управлению «К» приходилось работать с региональными управлениями ФСБ, говорится в материале. Перевозить наличные по столице «в свободное от работы время помогали сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ». «Брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание», – пояснил источник изданий.
О задержании Черкалина, Фролова и Васильева ФСБ объявила в апреле. Следствие считает, что полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина «в заблуждение относительно того, что он может быть привлечён к уголовной ответственности». Это «ставило под угрозу реализацию проектов по строительству жилых домов в Москве», поэтому Гляделкин согласился передать принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО на 490 млн руб. Черкалин также является фигурантом дела о получении взятки в $850 000. «Росбалт» сообщал, что в ходе обысков по делу Черкалина и его подельников была изъята сумма, эквивалентная 12 млрд руб.