Крупнейший банк Омской области лишился лицензии 1 ноября 2019 года. Арбитражный суд города Москвы принял заявление АО «Эксперт Банк» о признании этого решения незаконным 5 декабря (дело № А40-316721/2019).
3 февраля суд решил оставить этот иск без рассмотрения. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована.
Центробанк объяснил отзыв лицензии у Эксперт Банка неоднократными нарушениями банковского законодательства, в том числе сомнительными операции с валютой и выводом средств за рубеж. Регулятор также отметил, что омский банк предоставлял неполную и недостоверную информацию по операциям, которые проводил.
Центробанк также сообщал, что передал в правоохранительные органы информацию о сомнительных действиях Эксперт Банка.
20 декабря Арбитражный суд Омской области принял решение о принудительной ликвидации АО «Эксперт Банк» (дело № А46-21625/2019). Кредиторы банка, ООО «СК «Энергия» и ООО «СтильВио», направили свои возражения, которые суд рассмотрит в феврале.