АС Республики Дагестан привлек к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка «Экспресс» Анжеллу Гаджиеву и зампредседателя правления Магомеда Магомедова (дело № А15-235/2013). По предварительным подсчетам, они должны выплатить 3,9 млрд руб.
Суд установил, что экс-менеджеры кредитной организации выдавали заведомо невозвратные кредиты и заменяли ликвидные активы неликвидным имуществом.
В январе 2013 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Экспресс» из-за того, что кредитная организация предоставляла недостоверную отчетность о состоянии активов и скрывала утрату капитала.