Следователи Главного следственного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает «МВД-Медиа».
Следствие установило, что в 2007 году обвиняемый создал компанию в сфере сельского хозяйства, но бизнес не задался. Позднее бизнесмен узнал, что некая международная фирма в области перевозок с миллиардным оборотом ранее работала с российской компанией, которую на тот момент суд признал банкротом. Этим и решил воспользоваться предприниматель, указало следствие.
Он изготовил и заверил поддельными печатями фальшивые контракты между иностранной фирмой и банкротом, а также документы о переуступке ему прав ликвидированной компании. Все эти документы бизнесмен отправил в АС Калужской области в качестве приложений к иску о взыскании с компании-перевозчика переуступленного долга. В 2019-2020 годах суд взыскал в пользу обвиняемого в общей сложности 9 млн руб.
Потерпевшая фирма узнала о том, что на рассмотрении суда находится еще 9 аналогичных заявлений на сумму больше 70 млн руб., после чего обратилась к правоохранителям. Предпринимателя задержали в конце 2021 года. У него изъяли оттиски печатей пострадавшей компании на чистых листах и печати других фирм.
Сейчас бизнесмен арестован. Его уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.