Пресненский районный суд Москвы признал основателя микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александра Шустова виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорил его к десяти годам колонии общего режима (дело № 01-0004/2023). Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь райсуда Лела Кокая.
Приговор вынесли также учредителю компании Павлу Лосеву. Он проведет в колонии общего режима девять лет.
«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 года. В конце 2018-го она занимала 13-е место в РФ по размеру активов среди микрофинансовых организаций (МФО). В апреле компания приостановила выплаты инвесторам-физлицам, в мае Центральный банк исключил «Мани Фанни» из реестра МФО.
Регулятор отмечал: организация нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, предоставляла недостоверную отчетность. Сообщалось, что в «Манни Фанни» инвестировали деньги около двухсот частных инвесторов на общую сумму 700 млн руб.
Шустов утверждал, что сложности у компании возникли из-за паники вокруг ее имени и репутации. В сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в АСГМ, а в ноябре Шустова задержали по подозрению в мошенничестве. В июне 2020-го микрофинансовую компанию признали банкротом (дело № А40-248989/2019).