Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск «Совкомбанка» к американскому Citibank N. A. и его российской дочерней компании «Ситибанк». В пользу российской финорганизации взыскали $24,1 млн (дело № А40-167352/2023). Решение в карточке дела еще не опубликовано.
Долг Citibank образовался в рамках соглашения о страховании рисков российской финорганизации при выдаче синдицированных кредитов иностранным заемщикам, сообщали «Ведомости». Американский банк заморозил деньги партнера по соглашению после введения США санкций против «Совкомбанка» в 2022 году. В рамках соглашения кредитные организации заключали и отдельные договоры — свопы (сделка, по которой стороны временно обмениваются активами или обязательствами) и деривативы (договор о покупке или продаже актива в оговоренное время).
Юрист «Совкомбанка» на заседании пояснял: российская финорганизация платила страховку и вносила деньги Citibank, в том числе и авансом, а в конце каждого периода производила зачет. По его результатам образовывался остаток по каждому из свопов и деривативов. Долг Citibank — это остаток авансированных «Совкомбанком» средств по всем сделкам, который возник по итогам зачета.
Объясняя выбор ответчиков, «Совкомбанк» объяснил, что из-за санкций не может подать требование по месту нахождения Citibank. При этом российский «Ситибанк» входит в ту же группу компаний и может выплатить долг Citibank без нарушения санкций. Представитель «Ситибанка» настаивал, что не может быть ответчиком по этому иску, и отмечал, что кредитная организация не имеет отношения к страховому соглашению.
Citibank — это крупнейший депозитарий и расчетный центр для российских расписок и облигаций. После введения санкций ЕС банк заявил, что больше не будет привлекать клиентов из России. Citibank также информировал о намерении расширить процесс выхода из российского бизнеса.