Арбитражный суд Московского округа 27 сентября проверил решения нижестоящих инстанций о взыскании с экс-руководителей «Международного фондового банка» («МФБанк») 2,2 млрд руб. в пользу кредитной организации (дело № А40-212951/17).
Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд города Москвы в октябре 2020 года с требованием о взыскании убытков, причиненных разными действиями:
- предоставление заведомо невозвратных кредитов — ущерб на 2,1 млрд руб.;
- незаконная выдача денег из кассы банка — 75, 5 млн руб.;
- приобретение недвижимого имущества по завышенной цене — 52 млн руб.;
- зачисление средств на счет «Московского учколлектора № 1» — 30 млн руб.;
- погашение задолженности председателя правления средствами банка — 80 млн руб.;
- выдача кредита «Нива Г» — 25 млн руб.
Ответчиками по иску выступали председатель правления банка Александр Усольцев, председатель наблюдательного совета Евгений Усольцев, Евгения Агафонова, Игорь Хилякин и член правления Ольга Январева. АСГМ частично удовлетворил заявление, отказав только в отношении Агафоновой.
Апелляция полностью согласилась с позицией первой инстанции. Кассация отменила решение в отношении Хилякина. В остальной части Арбитражный суд Московского округа оставил акты в силе, подтвердив взыскание убытков с Усольцевых и Январевой. По информации АСВ, суд признал, что они выдавали заведомо невозвратные кредиты, причинив ущерб кредитной организации.
Банк России отозвал лицензию у «МФБанка» в 2017 году. Причиной стало крайне низкое качество активов и наличие повышенных рисков. Тогда же, в 2017-м, АСГМ признал его банкротом.