31 марта Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего Международного фондового банка («МФБанк») — Агентства по страхованию вкладов — и взыскал с бывших руководителей финорганизации 2,15 млрд руб. (дело № А40-212951/2017).
Ответчиками по иску АСВ выступали: председатель правления «МФБанк» Александр Усольцев, председатель наблюдательного совета финорганизации Евгений Усольцев, член наблюдательного совета Игорь Хилякин и член правления Ольга Январева. Требования АСВ о взыскании убытков с бывшего члена совета директоров «МФБанк» Евгении Агафоновой АСГМ отклонил. Конкурсный управляющий и все привлеченные к ответственности лица подали жалобы на решение в 9-й ААС. Как следует из карточки дела, 7 июня апелляция рассмотрела их и оставила решение АСГМ без изменения. Резолютивная часть постановления пока не опубликована.
Изначально АСВ просило взыскать с пяти руководителей «МФБанк» 2,4 млрд руб. на основании ст. 71 Закона об акционерных обществах. Управляющий указывал: во время конкурсного производства выяснилось, что контролировавшие банк лица осуществляли выдачу заведомо невозвратных кредитов, незаконную выдачу денежных средств из кассы банка, покупку недвижимости по завышенной цене и неправомерные зачисления денег.
ЦБ отозвал лицензию у «МФБанка» в октябре 2017 года. «Проблемы в деятельности КБ «МФБанк» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели, результатом которой стало образование на балансе значительного объема задолженности компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности», — отмечал регулятор.