Власти Литвы оштрафовали криптовалютную компанию Payeer на €9,3 млн, или примерно 886,7 млн руб., за обход санкционного режима и отмывание денег с участием российских клиентов. Сообщение об этом опубликовала Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) при МВД Литовской Республики.
По версии ведомства, с помощью платформы Payeer компания помогала клиентам, в том числе резидентам РФ, осуществлять транзакции в рублях из подсанкционных банков на территории России. Payeer вел подобную деятельность в течение полутора лет. Платформой воспользовались не менее 213 000 пользователей, а выручка компании превысила €164 млн. Согласно действующему закону, фирма при оказании услуг была обязана идентифицировать клиента и приостановить операции, если выявляла нарушение санкций. Кроме того, о таких случаях нужно было сообщать FNTT.
Регулятор указал, что Payeer не признал выявленные нарушения и отказался сотрудничать с властями во время расследования. По словам пресс-службы FNTT, пока это рекордный штраф, наложенный ведомством за нарушение международных санкций.
