Следственное управление СКП по Петербургу возбудило уголовное дело по факту невозврата 1,8 миллиарда рублей из Инкасбанка в бюджет Ленинградской области. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
В июне 2007 года банк выиграл конкурс на размещение свободных бюджетных средств. В октябре 2008 года Инкасбанк должен был вернуть депозиты, однако к этому моменту банк уже лишился возможности погасить долг.
ЦБ РФ отозвал лицензию у Инкасбанка 9 февраля 2009 года в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже двух процентов, снижением размера собственных средств ниже минимального значения, установленного Банком России.
В настоящее время Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает иск о банкротстве Инкасбанка. Очередное заседание по делу состоится 7 мая 2009 года.
