Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым в Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий российские компании ежегодно информировать государство о своих бенефициарных владельцах, сообщает пресс-служба кабмина.
Документом, разработанным Росфинмониторингом, вносят изменения в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поправками устанавливаются обязанности юрлица получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать ее достоверность и представлять по запросам федеральных органов исполнительной власти.
За нарушение этих требований компанию будут наказывать штрафом от 100 000 до 500 000 руб., их руководителей – на 30 000–40 000 руб. Размеры наказаний будут закреплены новой статьей в КоАП РФ – 14.25.1 "Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах".
Ранее Минэкономразвития раскритиковало законопроект, указав, что у российского юрлица могут возникнуть проблемы с получением информации о своих бенефициарах, поскольку на практике он может владеть компанией через ряд других, в том числе зарубежных. Кроме того, ведомство указывает на отсутствие критериев "обоснованности и доступности" мер, которые юрлица должны принимать для выявления своих бенефициарных владельцев.
