61167698Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
5 июля 2017, 10:26

ЦБ оставил без лицензии "Московский национальный инвестиционный банк"

Автор: Елена Китова

ЦБ оставил без лицензии "Московский национальный инвестиционный банк"

Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию у "Московского национального инвестиционного банка" (МНИБ). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ принял из-за того, что кредитная организация осуществляла сомнительные транзитные операции. Они проводились, несмотря на то, что надзорный орган применял различные меры, направленные на их пресечение. При этом МНИБ игнорировал требования нормативных актов ЦБ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, банк придерживался высокорискованной кредитной политики, а именно размещал средства в активы низкого качества.

Регулятор также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков МНИБ. В сложившихся обстоятельствах ЦБ решил вывести кредитную организацию с рынка банковских услуг. В банке назначили временную администрацию, а полномочия ее исполнительных органов приостановили.

МНИБ является участником системы страхования вкладов. Его учредили в 1994 году в форме акционерного общества закрытого типа под названием "Национальный инвестиционный банк". В 1996 году кредитная организация изменила свою организационно-правовую форму на ООО и получила современное наименование ─ "Московский национальный инвестиционный банк". В 2014 году он дважды привлекался к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП (Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), в том числе один раз получал штраф. Согласно отчетности ЦБ, по величине активов МНИБ на 1 июня 2017 года занимал 515-ю строчку в банковской системе страны.

Тема: Отзыв лицензииФинансовые услугиБанки
Гос.орган: ЦБ РФ
  
Разместить на:

18+

ВККС рекомендовала зампредов в пять областных судов
Зампреда ВС Чечни рекомендовал на новый срок один из руководителей Верховного суда РФ. Но непосредственный начальник кандидата считает, что тот мог совершить преступление.
Судьи-юрисконсульты и процессуальное хамство: как прошел день жалоб в ВККС
Высшая квалифколлегия решила, справедливо ли наказали судей лишением полномочий, прекращением отставки или замечанием
Отпуск в Париже и штрафы за счет подчиненных: за что госслужащие лишаются работы
За какой поступок полицейского нужно обязательно уволить и какую работу надо предложить офицеру при сокращении его должности. Может ли ФСИН расстаться с беременной сотрудницей и когда за аварию на служебном авто стражу порядка можно понизить сумму возмещения вреда. Ответы на эти вопросы Верховный суд дает в своем 79-страничном обзоре споров с участием госслужащих.
КС позволил требовать прекращения уголовного дела через суд
Конституционный суд проверил на соответствие основному закону нормы уголовно-процессуального кодекса, касающиеся обжалования действий следователя.
Президиум ВС запретил использовать мнение потерпевшего как отягчающее обстоятельство
Верховный суд опубликовал четвертый обзор практики за 2017 год. В 146-страничном документе, в числе прочего, нашлось место для некоторых уголовных дел, которые рассмотрел Президиум ВС и судколлегия по уголовным делам.
Сегодня
19:47 Экономколлегия ВС пресекла злоупотребление правом на торгах
Участник электронного аукциона за полтора часа сделал 177 ценовых предложений, чтобы блокировать конкурентов. Можно ли считать это злоупотреблением правом - решил ВС.
18:54 Telegram отозвал иск к бывшему топ-менеджеру на 100 млн руб.
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по иску компании "Телеграф" к Антону Розенбергу в связи с отказом истца от заявленных требований.
18:07 ВС разобрался в споре прокуратуры, Минобороны и бизнеса
Верховный суд разобрался в споре о судьбе земельного участка, который учреждение Минобороны продало компании "Промсервис". Суды нижестоящих инстанций признали сделку купли-продажи ничтожной.
17:22 Кассация сократила сумму взыскания с контролирующих "Дальнюю степь" компаний
Апелляция и первая инстанция обязали HSBC Management (Guernsey) Limited и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в рамках дела о банкротстве "Дальней степи" выплатить крупные суммы по обязательствам отсутствующего должника.
17:01 Конституционный суд "пристроил" бывших сотрудников ФСКН
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) прекратила свое существование в 2016 году - президент соответствующим указом передал полномочия службы МВД. Предполагалось, что сотрудники упраздненного ведомства получат новую работу в правоохранительных органах, но на деле устроиться удалось не всем.
16:25 ВККС одобрила двух претендентов в судьи АС Московского округа
Высшая квалифколлегия изучила биографии двух кандидатов в судьи АС Московского округа и задала им вопросы.
15:56 Дмитрий Медведев: предпринимателей проконтролируют дистанционно
Премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал подготовку к переходу на дистанционные методы контроля бизнеса. В частности, уже тестируются мобильные приложения, позволяющие выявлять разнообразные нарушения, сообщает «Коммерсант».
15:33 В Свердловской области аннулировали 202 трудовых патента мигрантов
В Свердловской области аннулировали 202 незаконно выданных патента на трудовую деятельность. Уголовное дело по факту организации незаконной миграции возбуждено по результатам прокурорской проверки.
15:02 МВД погасило долг перед адвокатами по назначению
МВД России по Чувашской республике полностью погасило задолженность перед местными адвокатами по назначению. Об этом сообщила Елена Кузьмина, президент региональной адвокатской палаты.
14:39 Чубайс даст показания по делу о хищении денег "Роснано"
24 ноября пройдет слушание дела о растрате денежных средств Роснано. В ней обвиняют бывшего руководителя организации Леонида Меламеда.
14:15 ВС оставил без мантии судью, объяснившего отставку давлением со стороны главы Мосгорсуда
Верховный суд разобрался в деле экс-судьи судебного участка № 169 района Северное Тушино Константина Худенко. Он добивался пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам акта московской ККС о добровольном прекращении его полномочий, которое он сам назвал вынужденным и связал с плохими отношениями с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой.
14:06 Верховный суд разобрался, как должен выглядеть адвокатский запрос
Апелляционная коллегия Верховного суда разобралась, как должен выглядеть адвокатский запрос. Изначально новая форма запроса предполагала раскрытие данных доверителей, но в ВС адвокатам удалось добиться возможности не заполнять данные, касающиеся их доверителей - физических лиц. При этом необходимость указывать наименование юрлица осталась.
13:34 Верховный суд попросили скорректировать реформу процессуального законодательства
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал Верховный суд доработать отдельные положения законопроекта о реформировании процессуального законодательства.
13:15 Госдума во втором чтении приняла закон о блокировке телефонных террористов
Депутаты проголосовали за принятие поправок в закон «О связи», 24 ноября планируется рассмотреть законопроект уже в третьем чтении. Речь идет о вменении операторам обязанности блокировать номера телефонных террористов.
13:12 ВККС объявила о новых судейских вакансиях
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии новых судейских вакансий в ряде судов.
12:57 Госдума запретила рекламу на квитанциях
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект «О внесении изменений в статьи 5 и 38 ФЗ "О рекламе"». Таким образом, была запрещена реклама на платежных квитанциях ЖКХ.
12:49 Верховный суд заплатит за страховку для судей
Верховный суд объявил открытый конкурс на оказание услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья судей.
12:32 В Госдуме отклонили законопроект о возобновлении индексации пенсий работающих
«Единая Россия» не поддержала законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. За инициативу выступили партии ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». В итоге проект принят не был, основная мотивация – отсутствие средств в бюджете.
12:17 СКР возбудил дело о многомиллиардном хищении денег «Финпромбанка»
Виновные лица пока не установлены. Банк проходит процедуру банкротства. В апреле 2017 года у банкрота обнаружили недостачу имущества на 18,6 млрд руб.
12:02 ВС решал, должен ли военкомат платить за ремонт общего имущества в доме
Собственники многоквартирного дома приняли решение о проведении ремонтных работ общего имущества, но военкомат, который находился в этом доме, не стал платить наравне со всеми. В ситуации разобрался Верховный суд.
10:51 Крупнейшая транспортная группа подала иск к НПЗ на 1,8 млрд
ПАО "Совфрахт" требует с ключевого клиента - Антипинского НПЗ - 1,8 млрд руб. Ответчик входит в ГК "Новый поток".
10:17 Профессиональных водителей обяжут быть «компетентными»
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов. Профессионалов обяжут получить в правах спецотметку, без которой на работу водителем не возьмут.
10:00 Сбербанк заключил контракт с «Линией Права» на 21 млн руб.
Адвокатское бюро «Линия Права» стало поставщиком юридических услуг для ПАО «Сбербанк». Закупка проводилась у единственного поставщика, сообщается на сайте государственных тендеров.
09:45 Арендодатели Росгосстраха спасаются банкротством
Компании должны были перейти к владельцам «ФК Открытие» в рамках покупки им «Росгосстраха». Их бенефициар, по данным РБК, является Данил Хачатуров.
09:20 Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, он отпущен под залог
Российский сенатор Сулейман Керимов отпущен под залог в €5 млн без права покидать Францию до конца следствия. Его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов. Об этом сообщает «Коммерсант».
08:55 Якутский суд внес в исправительный срок запрет на употребление спиртного
В Якутии суд запретил двум местным жителям, ставшим виновниками масштабной энергоаварии, употреблять алкогольные напитки на протяжении двухлетнего испытательного срока.
08:32 РАЭК подготовила для Госдумы словарь в сфере криптовалют
Российская ассоциация электронных коммуникаций подготовила словарь терминов в области виртуальных валют и блокчейн-технологий. Этот глоссарий должен стать основной для разработки профильного законодательства.
08:12 Бизнес-омбудсмен запустил мобильное приложение для защиты бизнеса от незаконных проверок
В случае внезапной проверки или обыска представители бизнеса смогут уведомить об этом бизнес-омбудсмена через приложение на смартфоне. Сервис был презентован уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым на прошедшей вчера в Краснодаре Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов.
08:02 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (23.11)
Французские власти обвинили сенатора Керимова в отмывании денег. - Бизнес-омбудсмен презентовал мобильное приложение для защиты от незаконных проверок. - Для Госдумы разработан словарь по криптовалютам и блокчейну. - Минтранс разделит водителей на любителей и профессионалов. - Суд в Якутии запретил условно осужденным употреблять алкоголь
Вчера
19:52 Дума разрешила российским компаниям платить зарплату в иностранной валюте
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит российским компаниям и организациям платить зарплату в валюте тем сотрудникам, которые работают за рубежом.
19:32 ВС напомнил о сроке обжалования определений в корпоративных спорах
Верховный суд разобрался в споре бывшего участника компании, которая на основании решения суда вышла из ее состава, а теперь пыталась добиться возмещения судебных расходов по тому иску.
19:09 Госдума упраздняет десять районных судов в регионах
Государственная Дума приняла в первом чтении два законопроекта, упраздняющих районные суды в Республике Мордовия и в Камчатском крае.
18:31 Мосгорсуд смягчил приговор бывшему главе ФСИН
Московский городской суд смягчил приговор бывшему директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александру Реймеру. Он добился отмены штрафа в 800 000 руб.
18:07 Пошлины за госуслуги можно будет оплатить прямо в МФЦ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит гражданам производить платежи за госуслуги непосредственно в МФЦ. Это позволит гражданам не тратить время на оплату пошлин в банках.
17:48 Госдума приняла закон о перечислении дивидендов ЦБ в бюджет
По итогам 2017 года эта сумма может превысить 135 млрд руб. ЦБ перечисляет в бюджет 90% прибыли.
17:33 Госдума ужесточает наказание за жестокое обращение с животными
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать в тюрьму на срок до пяти лет за жестокое обращение с животными.
17:24 ФАС выявила "суперкомпьютерный" картель
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила поставщиков техники для Курчатовского института в нарушении антимонопольного законодательства. Компаниям грозят крупные штрафы, говорится в пресс-релизе регулятора.
17:03 Верховный суд разобрался, были ли нарушения на экзамене для судей
Коллегия по административным спорам Верховного суда изучила, были ли допущены нарушения в ходе экзамена для судей, проведенного в Ярославской области. Вопрос подняла Наталья Карасева, которая летом 2017 года сдавала экзамен на должность судьи федерального суда общей юрисдикции, однако получила неудовлетворительную оценку.
17:00 Проектный институт «Газпрома» рискует обанкротиться из-за крупного иска
Ростовское ООО «ГеоПоинт» требует с АО «Гипроспецгаз» 2,2 млрд руб. долга. Ответчик говорит, что выплата такой суммы сильно скажется на его финансовом состоянии.
16:28 Госдума разрешила пользоваться госуслугами в МФЦ вне зависимости от регистрации
Депутаты единогласно приняли в третьем чтении законопроект, который предлагает экстерриториальный принцип оказания госуслуг. Обратиться в многофункциональный центр можно будет в любом месте, вне зависимости от места регистрации гражданина.
15:57 Совет Федерации принял закон о tax free
При вывозе российских товаров часть их стоимости туристы смогут вернуть. Первый год система будет работать только в отдельных магазинах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Сочи.
15:20 Суд признал «Темпбанк» банкротом
Долги банка превысили стоимость его активов более чем в шесть раз. «Темпбанк» кредитовал лица, которые не вели реальной экономической деятельности.
14:56 Минфин включит в систему ОМС частные и зарубежные клиники
Минфин намерен изменить систему обязательного медицинского страхования. Государство станет субсидировать оплату медуслуг всех клиник, в том числе и зарубежных.
14:29 Застройщик элитного жилья проиграл в апелляции Правительству Москвы
9-й арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске компании "Столичное Подворье" к правительству города.
14:07 Компания Прохорова подала иск к холдингу "Открытие"
В Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Onexim Holdings Limited к АО "Открытие Холдинг".
13:50 Роскомнадзор поможет жертвам мошенничества в сфере микрозаймов
За девять месяцев 2017 года Роскомнадзор получил 6500 жалоб на действия микрофинансовых организаций. Мошенники получают деньги по чужим паспортам, а МФО потом взыскивает долги с невиновных.
13:49 Суд в четвертый раз вызвал Сечина на процесс по Улюкаеву
В Замоскворецком суде Москвы прошло 18-е заседание по делу  Алексея Улюкаева, который обвиняется в крупной взятке. На слушание в очередной раз не явился Игорь Сечин, а большую часть заседания заняло обсуждение методологии экспертизы аудиозаписи разговора Сечина с Улюкаевым.
13:38 Правоохранительные органы отчитаются по нацплану противодействия коррупции
В Генпрокуратуре состоится заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов. На нем ведомства расскажут о выполнении Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 года.
13:22 Экс-сенатор Джабраилов заплатит штраф за стрельбу в столичном отеле
Бизнесмен и бывший госслужащий раскаялся в содеянном и попросил рассмотреть дело в особом порядке.
13:21 Экспертиза определит, сколько греческие владельцы танкера заплатят российскому порту
13-й арбитражный апелляционный суд рассматривает дело о возмещении греческими судовладельцами ущерба за поврежденный причал порта Приморск в Выборгском районе Ленобласти.
12:49 ЦБ создаст реестр вкладов граждан
Реестр поможет решить проблему забалансовых вкладов, с которой государство столкнулось при отзыве лицензий у ряда кредитных организаций.
12:15 «Открытое правительство» предложило исключить из МРОТ надбавки
Экспертная рабочая группа «Открытого правительства», возглавляемая министром Михаилом Абызовым, поддержала интернет-петицию об исключении стимулирующих и компенсационных выплат из минимального размера оплаты труда.
12:02 СКР возбудил уголовное дело в отношении президента "Роспромбанка"
По версии следствия, Сергей Сологубов заключил 13 договоров с неназванным лицом, в результате чего банк получил ущерб в размере 756 млн руб.
11:35 Совфед одобрил закон о санкциях для иностранных СМИ
Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий присваивать СМИ статус иностранного агента, если оно финансируется из-за рубежа.
10:58 ФАС: требования Минфина к госзакупкам снизят конкуренцию
Минфин разработал проект постановления, которое определяет требования к банкам, выдающим гарантии подрядчикам. Они снизят, говорят в ФАС, количество участников госзакупок.
10:30 Парламент может получить право запрещать въезд нежелательным лицам
Соответствующий законопроект разработан в целях узаконить контрмеры на ограничение западных стран на въезд в них отдельных россиян.
09:50 Правительство упростит налог для самозанятых
Блогерам и репетиторам позволят платить максимально низкий подоходный налог через мобильное приложение.
09:23 Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали во Франции
Сулеймана Керимова задержали по делу об неуплате налогов. Сенатор занимает 21-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes.
09:15 Пенсионный фонд и ФНС договорились о возврате переплаченных соцвзносов
Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России разработали механизм возврата индивидуальным предпринимателям ошибочно перечисленных страховых взносов.