Верховный суд РФ сегодня снизил на 4 месяца срок наказания руководителю офиса "Восточный" АКБ "МФТ-банк" Владимиру Петрушкину, осужденному за незаконные финансовые операции на сумму почти 1 млрд руб на Черкизовском рынке.
"Судебная коллегия определила приговор Мосгорсуда изменить — смягчить наказание до двух лет и двух месяцев лишения свободы. В остальном приговор оставить без изменения", — огласил решение один из судей.
В июне Мосгорсуд в особом порядке рассмотрел уголовное дело о незаконной деятельности на Черкизовском рынке столицы офиса "Восточный" МФТ-банка. Суд признал руководителя отделения Владимира Петрушкина виновным в незаконной банковской деятельности и приговорил к 2,5 года колонии-поселения.
Как следует из материалов дела, в 1998 г на территории Черкизовского рынка появилась группа людей, которые оказывали услуги по переводу наличных денег на банковские счета. В сентябре 2006 г на рынке открылся офис "Восточный" МФТ-банка, руководителем которого стал В.Петрушкин. Банк получал деньги в рублях и иностранной валюте и перечислял на счета юридических лиц, зарегистрированных на территории России и за рубежом. За каждый перевод взималось вознаграждение.
По данным следствия, при получении денег В.Петрушкин самостоятельно устанавливал валютный курс. Он переводил безналичные средства со счетов юридических лиц на счет принадлежавшей ему фирмы, зарегистрированной на Британских и Вергинских островах. В результате с осени 2006 г по март 2008 г были осуществлены незаконные банковские операции на сумму свыше 994,5 млн руб. Личный доход В.Петрушкина составил почти 1 млн руб.
Расследованием дела занималось Следственное управление ФСБ РФ.
