Новости
6 ноября 2012

Оперативник ОБЭП обвиняется в попытке получения по поддельной банковской гарантии 24 млн евро

Оперативник ОБЭП обвиняется в попытке получения по поддельной банковской гарантии 24 млн евро

В Архангельской области сотруднику полиции предъявлено обвинение в попытке хищения с помощью фальшивых документов более 24 млн евро, принадлежащих бизнесмену из ОАЭ, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Оперуполномоченному оперативно-розыскной части криминальной милиции по линии БЭП при УВД по Архангельской области Павлу Труфанову инкриминируется совершение преступлений по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст. 327 УК РФ (4 эпизода подделки иного официального документа).

По версии следствия, Труфанов в апреле-июне 2011 г., действуя якобы от имени генерального директора фирмы, использовал подложные документы, в том числе банковскую  гарантию. Он совершил покушение на хищение принадлежащих юридическому лицу, "расположенному в Объединенных Арабских Эмиратах", денежных средств в сумме более 24 млн евро, эквивалентных 996 млн рублей. 

По поддельным документам полицейский намеревался получить под банковскую гарантию займ в пользу фирмы, а после зачисления средств на специально открытый банковский счет, кредитные обязательства не выполнять. В связи с тем, что консалтинговая кампания стала проверять подлинность банковской гарантии и установила ее подложность, данная сумма не была переведена. 

Между тем, в августе этого года Павел Труфанов был осужден за получение от знакомых предпринимателей под видом займов более 9 млн руб. При этом он не намеревался исполнять "обязательства, связанные с условиями передачи денег". Полученные деньги полицейский использовал по своему усмотрению. Также он получил от индивидуального предпринимателя взятку в 50 тыс. рублей за прекращение в отношении того проверки законности финансовых операций. Труфанову было назначено 9 лет колонии общего режима и штраф в 3,2 млн руб. с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2,5 года, а также лишением специального звания "капитан милиции". Кроме того, с него взыскана сумма причиненного ущерба.