ПРАВО.ru
Новости
21 мая 2013, 19:03

МВД расследовало хищение 2,5 млрд руб. по подложным договорам переуступки права требования

МВД расследовало хищение 2,5 млрд руб. по подложным договорам переуступки права требования
Фото с сайта www.stranamam.ru

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателей, которые вместе с главой казахского "БТА банка" Мухтаром Аблязовым по подложным договорам переуступки права требования похитили у этого банка более 2,5 млрд руб., сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России

Бывший совладелец ОАО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак и экс-гендиректор общества Олег Царев обвиняются в совершении мошенничества и легализации денежных средств.

По версии следствия, председатель Совета директоров АО "Банк БТА" (Республика Казахстан) Мухтар Аблязов через зарегистрированную в Австрии подконтрольную компанию ZRL совместно с Паком являлся собственником ООО "Лизинговая компания "Дело". С 2005 г. по 2008 г. этим банком на основании 70 кредитных договоров компании было предоставлено свыше 2,5 млрд рублей. 

В конце 2008 года Аблязов, получив информацию о предстоящем прекращении его полномочий, решил не возвращать полученные "Лизинговой компанией "Дело" кредиты. Для достижения задуманного он вместе с Паком и Царевым использовал подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО "Банк БТА" с офшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов. В результате соучастники совершили хищение права требования на данную сумму. Для легализации похищенных средств они провели серию мнимых сделок между подконтрольными им иностранными компаниями.

Затем для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению украденными средствами соучастники направили незаконно полученные средства в ООО "БТА Банк" (в дальнейшем переименованный в ООО "АМТ Банк", председателем Совета директоров которого являлся Аблязов) в качестве субординированного займа. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.