На главную Материалы с тегом «Уголовный процесс» Процесс 5 ноября 2024 Суд отложил рассмотрение отчета по долгам бенефициара Goldman Group Процедуру в отношении Гольдмана инициировали по заявлению Сбербанка, которому предприниматель должен 610 млн руб. Слушания об итогах реструктуризации перенесли на 16 января. Кейс 2 ноября 2024 Суд над разработчиком Tornado Cash перенесли на 2025 год Два года назад криптомиксер Tornado Cash попал под санкции Минфина США. Платформу обвинили в пособничестве при отмывании $1 млрд. Одному программисту присудили более 5 лет тюрьмы. Рассмотрение обвинений против второго перенесли до весны следующего го... Процесс 2 ноября 2024 Арестованы обвиняемые в хищении нефтепродуктов на 200 млн рублей Речь идет про трех экс-менеджеров ГК «Титан». Следствие связало их преступление с делом о похищенных нефтепродуктах компании на 1,6 млрд рублей. Члены преступного сообщества вину не признали. Санкции 31 октября 2024 Нидерланды отказались извещать россиян о судебном процессе Власти страны перестали соблюдать обязательства по взаимной правовой помощи: направлять запросы, повестки и справки о явке в суд. Практика 31 октября 2024 Экс-председатель «Байкалбанка» получил 12 лет колонии за растрату 1,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка и три его соучастника получили больше 12 лет лишения свободы. Процесс 30 октября 2024 Арестовали имущество фигуранта дела о взятке в Минобороны Гендиректор Княгинской швейной фабрики обвиняется в коррупции при исполнении госконтракта. Его заподозрили во взятке должностному лицу в 4 млн руб. При этом общая сумма арестованных активов составила более 35 млн руб. Процесс 28 октября 2024 С экс-совладельца «Петровского пассажа» сняли обвинение Уголовное преследование Тахира Матиева прекращено. Он обвинялся в хищении 50% акций «Мармарило» у Вахтанга Шонии. Следствие сослалось на «непричастность» бизнесмена. Процесс 25 октября 2024 Установлен организатор хищения активов Минобороны Им оказался предприниматель Сергей Овчинников. По версии следствия, именно он с подельниками незаконно присвоил имущественный комплекс ведомства стоимостью более 244 млн руб. Трое подозреваемых уже арестованы. Овчинников объявлен в розыск. Процесс 25 октября 2024 Руководство «дочки» «Роснано» обвинили в хищении 13 млрд руб. Руководство «Пластик Лоджик» обвиняют в хищении средств при создании отечественного планшета. Эти деньги якобы перевели в иностранные юрисдикции. Бывший гендиректор компании арестован. Процесс 25 октября 2024 Бывшее руководство Минэнерго обвиняют в мошенничестве Бывшего и действующего замминистра энергетики арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Чиновники заключили и не выполнили ряд контрактов по ликвидации убыточных угольных шахт и разрезов. Яновский отправле... Кейс 24 октября 2024 Задержан замглавы Минэнерго Замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан по делу экс-замминистра Анатолия Яновского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 12 млрд руб. косвенного ущерба. Процесс 24 октября 2024 Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» отказали в УДО Суд отклонил ходатайство защиты Аллы Лалетиной об условно-досрочном освобождении. Кейс 24 октября 2024 Задержан экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского подозревают в причастности к хищениям. Он занимал должность более 20 лет. Практика 18 октября 2024 Суддеп поделился статистикой СОЮ по уголовным делам за полугодие Департамент привел самые значимые цифры в сравнении с 2023 годом. Кейс 18 октября 2024 Прокуратура запросила семь лет колонии экс-главе РВК Приговор огласят 18 октября в Таганском суде. Процесс 17 октября 2024 СК возбудил очередное дело о хищении в рамках оборонного заказа В мошенничестве подозревают руководителей дивизиона «Оборонные решения». По данным следствия, они присвоили более 130 млн руб. из госконтракта. Процесс 17 октября 2024 МВД обвинило бывших топов «Роскомснаббанка» в хищении 1,3 млрд руб. К такому выводу пришли правоохранительные органы после обысков в Уфе в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве. Помимо указанной суммы, злоумышленники похитили более 5 млрд руб. у самого банка. Процесс 15 октября 2024 Бывший топ-менеджер «Арксбанка» получил срок за хищение более 34 млрд руб. Два года назад Сергея Ипатова экстрадировали из Черногории. В октябре его приговорили к лишению свободы. Санкции 15 октября 2024 Капитан судна «Промсвязьбанка» обошел санкции Французский суд оправдал капитана грузового судна, которого обвинили в нарушении санкций ЕС. Процесс 10 октября 2024 США обвинили российских криптовалютчиков в мошенничестве Среди задержанных — генеральный директор одной из криптобирж в Португалии. Власти Соединенных Штатов подозревают их в манипуляциях на криптовалютных рынках. Практика 8 октября 2024 Экс-следователя осудили за взятку в 7 млрд рублей Обвиняемого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за взятки биткоинами. Общая сумма составила 2 718 BTC или $1,5 млн. Практика 7 октября 2024 В колонию отправили организаторов финансовой пирамиды Суд приговорил учредителей управляющей компании «Столичная финансовая корпорация» к реальным срокам лишения свободы. Осужденные похитили 215 млн руб., обманув 153 человека. Legal Digest 7 октября 2024 Компенсация за незаконную уголовку и арест активов банкрота: новые дела ВС Фигурантам уголовного преследования присудили по 2,5 млн руб. компенсации каждому, так как все претензии силовиков к ним оказались необоснованными. Власти считают эти суммы завышенными и хотят снизить их размер. Экономколлегия попытается разобраться... Процесс 3 октября 2024 По делу криптобиржи Cryptex изъято более 1,5 млрд руб. Помимо этой суммы, в собственности соучастников находились вертолеты, дорогостоящие автомобили, катера, снегоходы, наличные средства. А подпавший недавно под санкции США Сергей Иванов стал одним из фигурантов уголовного дела в отношении создателей ан... Процесс 3 октября 2024 Мосгорсуд утвердил 12-летний срок экс-министру Абызову Инстанция поддержала приговор Преображенского райсуда, вынесенный в конце 2023 года. Практика 30 сентября 2024 Суд освободил от наказания бывших акционеров «Юлмарта» Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и других освободили от наказания из-за истечения сроков давности по их делу. Процесс 27 сентября 2024 Прокуратура оспорила отказ заменить Дельпалю условный срок на реальный ФСИН просила отменить условное осуждение из-за того, что гражданин Франции не выполняет обязанности, возложенные приговором. Райсуд отказал, сославшись на то, что удовлетворить ходатайство без явки Дельпаля невозможно. « 1 ... 4 5 6 ... 155 »
Процедуру в отношении Гольдмана инициировали по заявлению Сбербанка, которому предприниматель должен 610 млн руб. Слушания об итогах реструктуризации перенесли на 16 января.
Два года назад криптомиксер Tornado Cash попал под санкции Минфина США. Платформу обвинили в пособничестве при отмывании $1 млрд. Одному программисту присудили более 5 лет тюрьмы. Рассмотрение обвинений против второго перенесли до весны следующего го...
Речь идет про трех экс-менеджеров ГК «Титан». Следствие связало их преступление с делом о похищенных нефтепродуктах компании на 1,6 млрд рублей. Члены преступного сообщества вину не признали.
Власти страны перестали соблюдать обязательства по взаимной правовой помощи: направлять запросы, повестки и справки о явке в суд.
Гендиректор Княгинской швейной фабрики обвиняется в коррупции при исполнении госконтракта. Его заподозрили во взятке должностному лицу в 4 млн руб. При этом общая сумма арестованных активов составила более 35 млн руб.
Уголовное преследование Тахира Матиева прекращено. Он обвинялся в хищении 50% акций «Мармарило» у Вахтанга Шонии. Следствие сослалось на «непричастность» бизнесмена.
Им оказался предприниматель Сергей Овчинников. По версии следствия, именно он с подельниками незаконно присвоил имущественный комплекс ведомства стоимостью более 244 млн руб. Трое подозреваемых уже арестованы. Овчинников объявлен в розыск.
Руководство «Пластик Лоджик» обвиняют в хищении средств при создании отечественного планшета. Эти деньги якобы перевели в иностранные юрисдикции. Бывший гендиректор компании арестован.
Бывшего и действующего замминистра энергетики арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Чиновники заключили и не выполнили ряд контрактов по ликвидации убыточных угольных шахт и разрезов. Яновский отправле...
Замминистра энергетики Сергей Мочальников задержан по делу экс-замминистра Анатолия Яновского. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями на 12 млрд руб. косвенного ущерба.
В мошенничестве подозревают руководителей дивизиона «Оборонные решения». По данным следствия, они присвоили более 130 млн руб. из госконтракта.
К такому выводу пришли правоохранительные органы после обысков в Уфе в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве. Помимо указанной суммы, злоумышленники похитили более 5 млрд руб. у самого банка.
Два года назад Сергея Ипатова экстрадировали из Черногории. В октябре его приговорили к лишению свободы.
Среди задержанных — генеральный директор одной из криптобирж в Португалии. Власти Соединенных Штатов подозревают их в манипуляциях на криптовалютных рынках.
Обвиняемого приговорили к 16 годам колонии строгого режима за взятки биткоинами. Общая сумма составила 2 718 BTC или $1,5 млн.
Суд приговорил учредителей управляющей компании «Столичная финансовая корпорация» к реальным срокам лишения свободы. Осужденные похитили 215 млн руб., обманув 153 человека.
Фигурантам уголовного преследования присудили по 2,5 млн руб. компенсации каждому, так как все претензии силовиков к ним оказались необоснованными. Власти считают эти суммы завышенными и хотят снизить их размер. Экономколлегия попытается разобраться...
Помимо этой суммы, в собственности соучастников находились вертолеты, дорогостоящие автомобили, катера, снегоходы, наличные средства. А подпавший недавно под санкции США Сергей Иванов стал одним из фигурантов уголовного дела в отношении создателей ан...
Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и других освободили от наказания из-за истечения сроков давности по их делу.
ФСИН просила отменить условное осуждение из-за того, что гражданин Франции не выполняет обязанности, возложенные приговором. Райсуд отказал, сославшись на то, что удовлетворить ходатайство без явки Дельпаля невозможно.
