На главную Хищения Новости 25 июля 2017 Офицера ФСБ могут посадить на восемь лет за мошенничество Краснодарский гарнизонный военный суд рассматривает дело офицера ФСБ Алексея Иванова, которого прокурор просит приговорить к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Новости 18 июля 2017 Экс-сотрудника Сбербанка обвинили в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов Илья Садыков, некогда возглавлявший тольяттинский дополнительный офис банка, в настоящее время арестован, ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Мнение 11 июля 2017 Дело Сбербанка против Вачевских: право на экспертизу Юристам нередко приходится сталкиваться с проблемами качества экспертизы и объективности экспертов, которых привлекают правоохранительные органы и суды. Особенно когда дело касается обвинений по "предпринимательским" статьям. О сложностях с... Новости 4 июля 2017 Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение 1 млрд руб. Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 млрд руб., сообщает управление МВД Чечни. Новости 30 июня 2017 Экс-главу космического центра Хруничева судят за растрату Генпрокуратура сообщает, что утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ракетно-космического завода имени Хруничева. Новости 28 июня 2017 В "Почте России" раскрыли преступную схему на миллионы рублей Служба безопасности "Почты России" раскрыла внутри организации крупную мошенническую схему с "серой" почтой, которая нанесла сотни миллионов рублей убытков. Новости 26 июня 2017 В Совфеде хотят ужесточить наказание за мошенничество в банковской сфере Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство. Новости 26 июня 2017 Дело о хищениях 65 млн руб. у СКР передали в суд Петербурга Уголовное дело, возбужденное в 2015 году против экс-начальника управления капстроительства Алексея Скачкова и экс-руководителя отдела закупок СКР Александра Шкутова передано в Санкт-Петербург, потому что следствие считает, что преступление было совер... Новости 31 мая 2017 Замглавы Федерального казначейства обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. Заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. при исполнении государственного контракта, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Новости 30 мая 2017 Экс-глава "Роснано" Меламед не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Признать вину отказался и экс-финдиректор корпорации Святослав Понуров. Он и экс-глава предприятия обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Новости 23 мая 2017 Еще один фигурант появился в деле отца полковника Захарченко Экс-председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Сергей Гриб проходит подозреваемым по делу о растрате в отношении отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщают РИА Новости. Новости 22 мая 2017 Экс-президента "Маст-банка" арестовали за растрату 6 млрд руб. По требованию следствия была арестована и экс-вице-президент банка Елена Журавлева, ранее возглавлявшая "Генбанк". Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Новости 18 мая 2017 Сумма хищений у "Ростеха" увеличилась до 2,5 млрд руб. Экс-главу конструкторского бюро "Компас" Мурада Сафина и бывшего директора оборонного предприятия "Промпоставка" Руслана Сулейманова обвинили в организации преступного сообщества. Новости 17 мая 2017 СКР завершил расследование дела экс-главы "РусГидро" Дода Евгений Дод и Дмитрий Финкель были арестованы в июне прошлого года. Следствие подозревает они завышали в размер прибыли в финотчетности за 2013 год. Новости 16 мая 2017 Пленум Верховного суда принял постановления об административном надзоре и уголовных преступлениях Пленум ВС разъяснил, как наказывать за мелкое хищение того, кто уже имеет административное взыскание (статья УК 2016 года). Другое положение касается "сопутствующего ущерба" при краже или грабеже – когда выламываются двери, повреждается меб... Новости 11 апреля 2017 "Почта России" инициировала уголовные дела против "серой" почты Мошенническая схема с использованием "серой" почты причинила государству ущерб на 200 млн руб. "Почта России" инициировала возбуждение двух уголовных дел. Новости 10 апреля 2017 Эрмитаж признали потерпевшим по делу о хищении бюджетных средств Пока в уголовном деле есть два фигуранта - замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков и управляющий компании-подрядчика АО "Балтстрой" Александр Коченов. Новости 30 марта 2017 "Обогатившегося" на кассовой реформе бизнесмена Щербакова объявили в международный розыск В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы". Новости 21 марта 2017 ТАСС: "Т плюс" и "Ренова" вывели в офшоры более 99 млрд руб. Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вяче... Новости 20 марта 2017 Арестован генподрядчик СИЗО "Кресты-2" за растрату 56 млн руб. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора и фактического владельца ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) Виктора Кудрина, пишет "Коммерсант". Новости 16 февраля 2017 Экс-руководители банка "Траст" могут получить до 7,5 лет тюрьмы Гособвинение просит приговорить к 7,5 и 5,5 годам колонии бывшего руководителя казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финансового директора этого банка Евгения Ромакова, сообщает ТАСС. Новости 23 декабря 2016 Российское авторское общество отрицает причастность к хищениям в "Мострансбанке" Агентство по страхованию вкладов подозревает руководство Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчи... Новости 12 декабря 2016 Суд оставил под арестом фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб. в "Пробизнесбанке" Мосгорсуд признал законным арест фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб. в "Пробизнесбанке". Новости 30 ноября 2016 Депутат Госсовета Коми Терентьев подозревается в присвоении 1,5 млн руб. В Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника государственного учреждения «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игоря Терентьева, сообщается на сайте управления СКР по Республике Коми. Новости 29 ноября 2016 Уголовное дело о хищении 3,3 млрд руб. в "Промсбербанке" направлено в суд На скамье подсудимых бывший главный акционер банка, руководители кредитного отдела и службы безопасности, а также их сообщники, помогавшие регистрировать фирмы-однодневки, через которые выводили средства. « 1 2 3 ... 14 »
Краснодарский гарнизонный военный суд рассматривает дело офицера ФСБ Алексея Иванова, которого прокурор просит приговорить к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб.
Илья Садыков, некогда возглавлявший тольяттинский дополнительный офис банка, в настоящее время арестован, ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
Юристам нередко приходится сталкиваться с проблемами качества экспертизы и объективности экспертов, которых привлекают правоохранительные органы и суды. Особенно когда дело касается обвинений по "предпринимательским" статьям. О сложностях с...
Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 млрд руб., сообщает управление МВД Чечни.
Генпрокуратура сообщает, что утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ракетно-космического завода имени Хруничева.
Служба безопасности "Почты России" раскрыла внутри организации крупную мошенническую схему с "серой" почтой, которая нанесла сотни миллионов рублей убытков.
Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство.
Уголовное дело, возбужденное в 2015 году против экс-начальника управления капстроительства Алексея Скачкова и экс-руководителя отдела закупок СКР Александра Шкутова передано в Санкт-Петербург, потому что следствие считает, что преступление было совер...
Заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. при исполнении государственного контракта, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Признать вину отказался и экс-финдиректор корпорации Святослав Понуров. Он и экс-глава предприятия обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Экс-председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Сергей Гриб проходит подозреваемым по делу о растрате в отношении отца полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщают РИА Новости.
По требованию следствия была арестована и экс-вице-президент банка Елена Журавлева, ранее возглавлявшая "Генбанк". Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).
Экс-главу конструкторского бюро "Компас" Мурада Сафина и бывшего директора оборонного предприятия "Промпоставка" Руслана Сулейманова обвинили в организации преступного сообщества.
Евгений Дод и Дмитрий Финкель были арестованы в июне прошлого года. Следствие подозревает они завышали в размер прибыли в финотчетности за 2013 год.
Пленум ВС разъяснил, как наказывать за мелкое хищение того, кто уже имеет административное взыскание (статья УК 2016 года). Другое положение касается "сопутствующего ущерба" при краже или грабеже – когда выламываются двери, повреждается меб...
Мошенническая схема с использованием "серой" почты причинила государству ущерб на 200 млн руб. "Почта России" инициировала возбуждение двух уголовных дел.
Пока в уголовном деле есть два фигуранта - замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков и управляющий компании-подрядчика АО "Балтстрой" Александр Коченов.
В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы".
Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вяче...
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора и фактического владельца ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) Виктора Кудрина, пишет "Коммерсант".
Гособвинение просит приговорить к 7,5 и 5,5 годам колонии бывшего руководителя казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финансового директора этого банка Евгения Ромакова, сообщает ТАСС.
Агентство по страхованию вкладов подозревает руководство Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчи...
В Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника государственного учреждения «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игоря Терентьева, сообщается на сайте управления СКР по Республике Коми.
На скамье подсудимых бывший главный акционер банка, руководители кредитного отдела и службы безопасности, а также их сообщники, помогавшие регистрировать фирмы-однодневки, через которые выводили средства.
