Хищения Новости 25 июля 2017, 15:23 Офицера ФСБ могут посадить на восемь лет за мошенничество Краснодарский гарнизонный военный суд рассматривает дело офицера ФСБ Алексея Иванова, которого прокурор просит приговорить к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Новости 18 июля 2017, 20:18 Экс-сотрудника Сбербанка обвинили в краже 1 млрд руб. со счетов VIP-клиентов Илья Садыков, некогда возглавлявший тольяттинский дополнительный офис банка, в настоящее время арестован, ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Мнение 11 июля 2017, 14:51 Дело Сбербанка против Вачевских: право на экспертизу О сложностях с привлечением в процессы по экономическим преступлениям независимых специалистов на примере дела "Сбербанка" против Константина Вачевских рассуждает адвокат Денис Левин. Новости 4 июля 2017, 11:50 Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за хищение 1 млрд руб. Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 млрд руб. Новости 30 июня 2017, 21:00 Экс-главу космического центра Хруничева судят за растрату Генпрокуратура сообщает, что утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ракетно-космического завода имени Хруничева. Новости 28 июня 2017, 19:33 В "Почте России" раскрыли преступную схему на миллионы рублей Служба безопасности "Почты России" раскрыла внутри организации крупную мошенническую схему с "серой" почтой, которая нанесла сотни миллионов рублей убытков. Новости 26 июня 2017, 18:27 В Совфеде хотят ужесточить наказание за мошенничество в банковской сфере Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство. Новости 26 июня 2017, 12:52 Дело о хищениях 65 млн руб. у СКР передали в суд Петербурга Уголовное дело, возбужденное в 2015 году против экс-начальника управления капстроительства Алексея Скачкова и экс-руководителя отдела закупок СКР Александра Шкутова передано в Петербург Новости 31 мая 2017, 21:01 Замглавы Федерального казначейства обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. Заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. при исполнении госконтракта. Новости 30 мая 2017, 21:27 Экс-глава "Роснано" Меламед не признал вину по делу о растрате 220 млн руб. Признать вину отказался и экс-финдиректор корпорации Святослав Понуров. Он и экс-глава предприятия обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Новости 23 мая 2017, 18:28 Еще один фигурант появился в деле отца полковника Захарченко Экс-председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Сергей Гриб проходит подозреваемым по делу о растрате в отношении отца полковника МВД Дмитрия Захарченко. Новости 22 мая 2017, 12:32 Экс-президента "Маст-банка" арестовали за растрату 6 млрд руб. По требованию следствия была арестована и экс-вице-президент банка Елена Журавлева, ранее возглавлявшая Генбанк. Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Новости 18 мая 2017, 12:58 Сумма хищений у "Ростеха" увеличилась до 2,5 млрд руб. Экс-главу конструкторского бюро "Компас" Мурада Сафина и бывшего директора оборонного предприятия "Промпоставка" Руслана Сулейманова обвинили в организации преступного сообщества. Новости 17 мая 2017, 12:40 СКР завершил расследование дела экс-главы "РусГидро" Дода Евгений Дод и Дмитрий Финкель были арестованы в июне прошлого года. Следствие подозревает они завышали в размер прибыли в финотчетности за 2013 год. Новости 16 мая 2017, 17:43 Пленум Верховного суда принял постановления об административном надзоре и уголовных преступлениях Пленум ВС разъяснил, как наказывать за мелкое хищение того, кто уже имеет административное взыскание (статья УК 2016 года). Новости 11 апреля 2017, 14:16 "Почта России" инициировала уголовные дела против "серой" почты Мошенническая схема с использованием "серой" почты причинила государству ущерб на 200 млн руб. "Почта России" инициировала возбуждение уголовных дел. Новости 10 апреля 2017, 12:20 Эрмитаж признали потерпевшим по делу о хищении бюджетных средств Пока в уголовном деле есть два фигуранта – замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков и управляющий компании-подрядчика АО "Балтстрой" Александр Коченов. Новости 30 марта 2017, 16:15 "Обогатившегося" на кассовой реформе бизнесмена Щербакова объявили в международный розыск В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы". Новости 21 марта 2017, 12:56 ТАСС: "Т плюс" и "Ренова" вывели в офшоры более 99 млрд руб. Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслав Новости 20 марта 2017, 13:51 Арестован генподрядчик СИЗО "Кресты-2" за растрату 56 млн руб. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора и фактического владельца ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) Виктора Кудрина, пишет "Коммерсант". Новости 16 февраля 2017, 18:17 Экс-руководители банка "Траст" могут получить до 7,5 лет тюрьмы Гособвинение просит приговорить к 7,5 и 5,5 годам колонии бывшего руководителя казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финансового директора этого банка Евгения Ромакова, сообщает ТАСС. Новости 23 декабря 2016, 19:49 Российское авторское общество отрицает причастность к хищениям в "Мострансбанке" Российское авторское общество, которое АСВ заподозрило в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчиков рухнувшего "Мострансбанка", не согласно с позицией агентства Новости 12 декабря 2016, 18:07 Суд оставил под арестом фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб. в "Пробизнесбанке" Мосгорсуд признал законным арест фигурантов дела о растрате 2,5 млрд руб. в "Пробизнесбанке". Новости 30 ноября 2016, 15:24 Депутат Госсовета Коми Терентьев подозревается в присвоении 1,5 млн руб. В Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игоря Терентьева, сообщается на сайте СКР по Республике Коми. Новости 29 ноября 2016, 13:06 Уголовное дело о хищении 3,3 млрд руб. в "Промсбербанке" направлено в суд На скамье подсудимых бывший главный акционер банка, руководители кредитного отдела и службы безопасности и их сообщники, помогавшие регистрировать фирмы, через которые выводили средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Краснодарский гарнизонный военный суд рассматривает дело офицера ФСБ Алексея Иванова, которого прокурор просит приговорить к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб.
Илья Садыков, некогда возглавлявший тольяттинский дополнительный офис банка, в настоящее время арестован, ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве.
О сложностях с привлечением в процессы по экономическим преступлениям независимых специалистов на примере дела "Сбербанка" против Константина Вачевских рассуждает адвокат Денис Левин.
Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более 1 млрд руб.
Генпрокуратура сообщает, что утвердила обвинение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ракетно-космического завода имени Хруничева.
Служба безопасности "Почты России" раскрыла внутри организации крупную мошенническую схему с "серой" почтой, которая нанесла сотни миллионов рублей убытков.
Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить ответственность за мошенничество в банках, например, за преднамеренное банкротство.
Уголовное дело, возбужденное в 2015 году против экс-начальника управления капстроительства Алексея Скачкова и экс-руководителя отдела закупок СКР Александра Шкутова передано в Петербург
Заместителя руководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников обвиняют в мошенничестве на 8 млн руб. при исполнении госконтракта.
Признать вину отказался и экс-финдиректор корпорации Святослав Понуров. Он и экс-глава предприятия обвиняются в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).
Экс-председатель правления банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) Сергей Гриб проходит подозреваемым по делу о растрате в отношении отца полковника МВД Дмитрия Захарченко.
По требованию следствия была арестована и экс-вице-президент банка Елена Журавлева, ранее возглавлявшая Генбанк. Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).
Экс-главу конструкторского бюро "Компас" Мурада Сафина и бывшего директора оборонного предприятия "Промпоставка" Руслана Сулейманова обвинили в организации преступного сообщества.
Евгений Дод и Дмитрий Финкель были арестованы в июне прошлого года. Следствие подозревает они завышали в размер прибыли в финотчетности за 2013 год.
Пленум ВС разъяснил, как наказывать за мелкое хищение того, кто уже имеет административное взыскание (статья УК 2016 года).
Мошенническая схема с использованием "серой" почты причинила государству ущерб на 200 млн руб. "Почта России" инициировала возбуждение уголовных дел.
Пока в уголовном деле есть два фигуранта – замдиректора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков и управляющий компании-подрядчика АО "Балтстрой" Александр Коченов.
В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы".
Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслав
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора и фактического владельца ОАО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК) Виктора Кудрина, пишет "Коммерсант".
Гособвинение просит приговорить к 7,5 и 5,5 годам колонии бывшего руководителя казначейства банка "Траст" Олега Дикусара и финансового директора этого банка Евгения Ромакова, сообщает ТАСС.
Российское авторское общество, которое АСВ заподозрило в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчиков рухнувшего "Мострансбанка", не согласно с позицией агентства
В Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игоря Терентьева, сообщается на сайте СКР по Республике Коми.
На скамье подсудимых бывший главный акционер банка, руководители кредитного отдела и службы безопасности и их сообщники, помогавшие регистрировать фирмы, через которые выводили средства