На главную Статья 193 УК РФ Новости 3 июля 2017 МВД прекратило дело о выводе 10 млрд руб. за рубеж через сделки с "Гознаком" Теперь бывший замглавы "БТВ-банка" Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев будут требовать компенсацию материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и месяцы, проведенные под домашним арестом. Новости 27 декабря 2016 Осуждена адвокат, использовавшая третейский суд для вывода за рубеж 500 млн руб. За это оренбургский адвокат Елена Райфурак получила 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 60 000 руб. Новости 16 ноября 2016 МВД выявило схему по выводу за рубеж 1 млрд руб. под видом импорта товаров Деньги выводились под видом договоров на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, стоимость которых была завышена в сотни раз. Новости 18 августа 2016 Адвоката судят за вывод в офшоры 1,5 млрд рублей Юрист получал проценты от перевода крупных сумм за рубеж со счетов компаний-"однодневок". Мнение 30 июня 2016 Топорный контроль и топорная ответственность: как выглядит судебная практика по валютным составам Эксперты «Пепеляев Групп» проанализировали «валютные» уголовные дела, напомнили, для чего вводилась уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства, изучили, как суды трактуют на практике ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ, и пре... Новости 10 мая 2016 Выпущены из-под ареста фигуранты дела о выводе миллиардов из "БВА-банка" Всего сообщникам удалось вывести из кредитной организации более 10 млрд рублей, руководителем группы якобы являлся экс-совладелец банка Владимир Щербаков, ныне находящийся за границей. Новости 30 марта 2016 Коммерсантов судят за вывод за рубеж свыше 1 млрд рублей Сообщники предоставляли банкам недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые не собирались. Новости 22 декабря 2015 Поправками в УК предлагается разрешить конфискацию имущества за невозврат валютной выручки Также за валютные нарушения при экспортно-импортных операциях предлагается ввести штрафы до 1 млн руб. Новости 20 октября 2015 Арестован экс-глава "Томскнефтепереработки", переведший в офшор по фиктивному контракту $21 млн В 2011 году предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета Stroguluda Investment Limited деньги за поставку оборудования, которое так было импортировано. Новости 17 июня 2015 Возбуждены три дела по выводу за рубеж $11 млн в рамках контрактов на поставку стройматериалов Два юрлица перевели за границу эти средства в рамках трех внешнеторговых контрактов на поставку стройматериалов, однако товары в Россию поставлены не были, а деньги не возвращены. Новости 12 февраля 2014 Директора судят за вывод за рубеж $90 млн по фиктивному контракту с канадцами Таможенники не обратили внимания, что электрогенераторы появились в документах уже после пересечения границы. Новости 21 января 2013 Мэр оправдан по делу о госконтракте с фирмой сына на 3 млн руб. Глава города Нижний Ломов в Пензенской области был признан виновным в халатности, однако суд освободил его от штрафа за истечением срока давности. Новости 14 июня 2012 Предприниматель, не вернувший из-за границы валюту на 76 млн руб., приговорен к ограничению свободы на 1,3 года В Приморском крае вынесен приговор руководителю компании, не вернувшему из-за границы 76 млн рублей по договору поставки товаров с зарубежной компанией, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Новости 9 декабря 2011 Предпринимателя судят за невозвращение из-за границы $17,5 млн и 6,5 млн евро В Омской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в невозвращении из-за границы почти 900 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Теперь бывший замглавы "БТВ-банка" Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев будут требовать компенсацию материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и месяцы, проведенные под домашним арестом.
За это оренбургский адвокат Елена Райфурак получила 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 60 000 руб.
Деньги выводились под видом договоров на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, стоимость которых была завышена в сотни раз.
Эксперты «Пепеляев Групп» проанализировали «валютные» уголовные дела, напомнили, для чего вводилась уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства, изучили, как суды трактуют на практике ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ, и пре...
Всего сообщникам удалось вывести из кредитной организации более 10 млрд рублей, руководителем группы якобы являлся экс-совладелец банка Владимир Щербаков, ныне находящийся за границей.
Сообщники предоставляли банкам недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые не собирались.
Также за валютные нарушения при экспортно-импортных операциях предлагается ввести штрафы до 1 млн руб.
В 2011 году предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета Stroguluda Investment Limited деньги за поставку оборудования, которое так было импортировано.
Два юрлица перевели за границу эти средства в рамках трех внешнеторговых контрактов на поставку стройматериалов, однако товары в Россию поставлены не были, а деньги не возвращены.
Таможенники не обратили внимания, что электрогенераторы появились в документах уже после пересечения границы.
Глава города Нижний Ломов в Пензенской области был признан виновным в халатности, однако суд освободил его от штрафа за истечением срока давности.
В Приморском крае вынесен приговор руководителю компании, не вернувшему из-за границы 76 млн рублей по договору поставки товаров с зарубежной компанией, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В Омской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в невозвращении из-за границы почти 900 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
