Мошенничество Новости 30 марта 2016, 11:23 Чайка отказал Бастрыкину в уголовном преследовании депутата-коммуниста Следователи подозревают депутата Дениса Вороненкова в причастности к организации рейдерского захвата здания ООО "Тома" в центре Москвы. Интерправо 29 марта 2016, 21:55 Торговая комиссия США подала в суд на Volkswagen В жалобе FTC указывается, что компания вводила потребителей в заблуждение, рекламируя автомобили с дизельным двигателем как экологически чистые. Интерправо 29 марта 2016, 18:27 В США экс-банкиру грозит 40 лет тюрьмы за мошенничество на $95 млн 39-летний экс-банкир был задержан в понедельник, 26 марта. Он был доставлен в суд, а позднее освобожден под залог в $5 млн. Новости 29 марта 2016, 14:51 Руководству "Мособлбанка" нашли смягчающие обстоятельства по делу о выводе 68 млрд рублей Экс-глава банка Анджей Мальчевский поручил создать "вип-отдел", который совершал необходимые для искажения отчетности операции по вкладам. Новости 28 марта 2016, 13:52 Предприниматели попросили вернуть в УК статью о бизнес-мошенничестве Специальный состав предлагается включить в пакет поправок в Уголовный кодекс по либерализации экономического законодательства. Дело № 25 марта 2016, 16:33 Доверчивая номенклатура: как мошенник-рецидивист провел почти всех министров СССР В самой громкой афере в СССР оказались замешанными почти все министры правительства и даже сын Сталина. Интерправо 24 марта 2016, 15:55 По иску экс-премьера Грузии Иванишвили менеджеру Credit Suisse грозит 10 лет тюрьмы Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили и два российских бизнесмена подали в суд иски против Credit Suisse и управляющего банка из-за потери миллионов долларов. Новости 23 марта 2016, 12:47 Экс-глава обанкротившегося банка "Адмиралтейский" объявлена в международный розыск По данным правоохранительных органов, Нина Максименко участвовала в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств через свой банк. Новости 18 марта 2016, 16:39 Экс-прокурор получил 2,5 года за продажу УДО по 16 млн рублей Сотрудник прокуратуры пригрозил, что в случае отказа платить в отношении бизнесмена начнется новое уголовное преследование. Интерправо 17 марта 2016, 21:40 Сын Берлускони приговорен к 14 месяцам тюрьмы за финансовые махинации По делу проходил и сам экс-премьер Италии – он был приговорен к общественно-полезным работам в доме престарелых. Интерправо 16 марта 2016, 20:10 Экс-премьер Грузии Иванишвили обвинил банк Credit Suisse в отмывании денег Ранее стало известно, что Бидзина Иванишвили потерял более 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в результате мошеннических действий менеджера Credit Suisse. Новости 11 марта 2016, 11:48 Экс-руководитель управления капитального строительства СКР взят под стражу Басманный районный суд Москвы на два месяца отправил под арест экс-руководителя управления капитального строительства СКР Алексея Скачкова по подозрению в особо крупном мошенничестве. Новости 10 марта 2016, 15:47 По итогам проверки в Росаккредитации возбуждено дело о крупном мошенничестве Ведомство заключило контракт на 10 млн рублей с компанией-подрядчиком, которая лишь частично выполнила работы, однако оплата из бюджета была перечислена полностью. Новости 9 марта 2016, 19:32 На бизнесмена возбуждено дело за продажу МВД китайских тракторов под видом российских При эксплуатации техники выяснилось, что она не соответствует заявленным характеристикам и произведена в КНР. Интерправо 4 марта 2016, 15:43 Испанская инфанта Кристина предстала перед судом по делу о мошенничестве В ходе заседания принцесса Кристина рассказала, что не интересовалась у своего супруга Иньяки Урдангарина о деятельности принадлежащей им обоим компании. Новости 3 марта 2016, 13:00 Топ-менеджер ВЭБа получил долю в "Евродоне" в обмен на кредиты Ильгиз Валитов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Интерправо 2 марта 2016, 15:30 Суд США возобновил расследование дела о мошенничестве в "Университете Трампа" Иск против коммерческой организации под называнием "Университет Трампа" подал генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман еще в 2013 году. Новости 29 февраля 2016, 20:28 Бывший топ-менеджер ВЭБа арестован по делу о мошенничестве Доход Ильгиза Валитова за 2013 год составил 322,6 млн рублей, что в три раза больше дохода председателя ВЭБа Владимира Дмитриева за тот же период. Интерправо 29 февраля 2016, 19:57 В США на Citigroup подали иск за мошенничество на $1,1 млрд Истцы заявляют, что в результате введенной банком схемы кредитования их прибыль в 2013 году сократилась на $235 млн. Новости 25 февраля 2016, 15:24 Фигурантка дела о хищении 13 млрд рублей у "Банка Москвы" получила пять лет Прокурор просил для Тимониной, не признающей свою вину, семь лет лешения свободы. Новости 25 февраля 2016, 11:45 СК завершил расследование дела экс-главы ФСИН Реймера 18 февраля фигурантам этого дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Интерправо 17 февраля 2016, 19:04 Бывшему премьер-министру Аргентины предъявлены обвинения в мошенничестве Анибаль Фернандес обвиняется по статьям "участие в мошеннической схеме", "злоупотребление властью", а также "невыполнение своих должностных обязанностей". Интерправо 12 февраля 2016, 21:12 Суд Лондона приговорил Сергея Пугачева к двум годам тюрьмы за неуважение к суду Высокий суд Лондона признал основателя "Межпромбанка" Сергея Пугачева виновным в 12 из 17 инкриминируемых ему нарушений. Дело № 12 февраля 2016, 15:49 "Доллары можно печатать дома – это элементарно, как заваривать кофе" Его поддельные купюры признали "близкими к подлинным", а его самого – умным и опасным для общества. Но самый известный фальшивомонетчик СССР, утверждал: деньги его не интересовали. Новости 11 февраля 2016, 20:47 Учредитель фирмы осуждена за хищение 72 тонн сыра за счет схожего с сетью "Дикси" названия Для видимости предпринимательской деятельности женщина зарегистрировала компанию "Дикси-Молоко" и в ходе переговоров с поставщиками представляла ее как "дочку" крупной сети "Дикси". 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Следователи подозревают депутата Дениса Вороненкова в причастности к организации рейдерского захвата здания ООО "Тома" в центре Москвы.
В жалобе FTC указывается, что компания вводила потребителей в заблуждение, рекламируя автомобили с дизельным двигателем как экологически чистые.
39-летний экс-банкир был задержан в понедельник, 26 марта. Он был доставлен в суд, а позднее освобожден под залог в $5 млн.
Экс-глава банка Анджей Мальчевский поручил создать "вип-отдел", который совершал необходимые для искажения отчетности операции по вкладам.
Специальный состав предлагается включить в пакет поправок в Уголовный кодекс по либерализации экономического законодательства.
В самой громкой афере в СССР оказались замешанными почти все министры правительства и даже сын Сталина.
Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили и два российских бизнесмена подали в суд иски против Credit Suisse и управляющего банка из-за потери миллионов долларов.
По данным правоохранительных органов, Нина Максименко участвовала в незаконной схеме по обналичиванию денежных средств через свой банк.
Сотрудник прокуратуры пригрозил, что в случае отказа платить в отношении бизнесмена начнется новое уголовное преследование.
По делу проходил и сам экс-премьер Италии – он был приговорен к общественно-полезным работам в доме престарелых.
Ранее стало известно, что Бидзина Иванишвили потерял более 100 млн швейцарских франков ($100 млн) в результате мошеннических действий менеджера Credit Suisse.
Басманный районный суд Москвы на два месяца отправил под арест экс-руководителя управления капитального строительства СКР Алексея Скачкова по подозрению в особо крупном мошенничестве.
Ведомство заключило контракт на 10 млн рублей с компанией-подрядчиком, которая лишь частично выполнила работы, однако оплата из бюджета была перечислена полностью.
При эксплуатации техники выяснилось, что она не соответствует заявленным характеристикам и произведена в КНР.
В ходе заседания принцесса Кристина рассказала, что не интересовалась у своего супруга Иньяки Урдангарина о деятельности принадлежащей им обоим компании.
Ильгиз Валитов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Иск против коммерческой организации под называнием "Университет Трампа" подал генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман еще в 2013 году.
Доход Ильгиза Валитова за 2013 год составил 322,6 млн рублей, что в три раза больше дохода председателя ВЭБа Владимира Дмитриева за тот же период.
Истцы заявляют, что в результате введенной банком схемы кредитования их прибыль в 2013 году сократилась на $235 млн.
18 февраля фигурантам этого дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Анибаль Фернандес обвиняется по статьям "участие в мошеннической схеме", "злоупотребление властью", а также "невыполнение своих должностных обязанностей".
Высокий суд Лондона признал основателя "Межпромбанка" Сергея Пугачева виновным в 12 из 17 инкриминируемых ему нарушений.
Его поддельные купюры признали "близкими к подлинным", а его самого – умным и опасным для общества. Но самый известный фальшивомонетчик СССР, утверждал: деньги его не интересовали.
Для видимости предпринимательской деятельности женщина зарегистрировала компанию "Дикси-Молоко" и в ходе переговоров с поставщиками представляла ее как "дочку" крупной сети "Дикси".
