На главную Мошенничество Новости 11 февраля 2016 Бывших топ-менеджеров Мособлбанка будут судить за хищение 68 млрд рублей Бывшим топ-менеджерам Мособлбанка предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Новости 10 февраля 2016 Продавец должностей в ФСБ получил семь лет и штраф в 200 000 руб. Представлявшийся сотрудником спецслужбы Александр Самбуров сумел собрать 6 млн рублей, обещая трудоустройство в органы и освобождение из-под ареста. Интерправо 10 февраля 2016 Еврокомиссия расследует махинации на финансовом рынке на $1,5 трлн Европейские регуляторы хотят выяснить, имел ли место сговор между трейдерами крупнейших банков с целью манипулирования мировым рынком ценных бумаг. Интерправо 8 февраля 2016 "Академ Медиа" уличили в махинациях через Twitter на $250 000 ежедневно Как утверждают канадские специалисты, компания придумала сложный мошеннический код, при помощи которого получает необоснованную рекламную выручку через мобильную платформу MoPub. Интерправо 4 февраля 2016 К бывшему директору МВФ Стросс-Кану подан иск о мошенничестве Семейная пара вложила в финкомпанию LSK, основанную Домиником Стросс-Каном, 1,14 млн евро, однако из-за ее банкротства они потеряли все свои накопления. Интерправо 2 февраля 2016 Экс-глава МВФ предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве на $ 17 млн По данным следствия, Родриго Рато вместе с 65 экс-банкирами тратил корпоративные средства испанского банка Bankia для оплаты личных расходов. Интерправо 1 февраля 2016 Полиция Китая задержала участников крупнейшей финансовой пирамиды на $ 7,6 млрд Все арестованные являются сотрудниками инвестиционной компании Ezubao, позволяющей клиентам кредитовать друг друга онлайн. Интерправо 1 февраля 2016 Банки Barclays и Credit Suisse заплатят рекордный штраф за финансовые махинации Barclays и Credit Suisse согласились выплатить штраф за мошенничество с так называемой темной ликвидностью. Новости 29 января 2016 Экс-сотрудник ФСБ получил два года за мошенничество на $1,5 млн Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 100 000 руб. Интерправо 26 января 2016 Суд США приостановил производство по первому иску в рамках "дела Магнитского" Фигурантом дела является бизнесмен Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Новости 25 января 2016 Банкиры обнаружили схему отмывания денег через суды По оценкам экспертов, убытки от ее реализации только в 2016 году могут составить 10 млрд руб. Новости 25 января 2016 Адвоката судят за торговлю справками о невменяемости по 1 млн руб. Защитник убедил клиента, что за эту сумму поможет освободить его от уголовной ответственности за счет признания невменяемым в рамках судебно-психиатрической экспертизы. Новости 21 января 2016 Арестован адвокат, лишивший собственницу квартиры за 2,7 млн руб. Адвокат предложил женщине необходимый ей займ на 1,5 млн руб., однако условием его получения стало оформление прав на принадлежащую ей квартиру в качестве залога. Новости 20 января 2016 Адвокат задержан с 6-миллионной взяткой для следователей Деньги предназначались за возврат изъятой при обыске у клиента адвоката суммы в 13,5 млн руб. Новости 15 января 2016 Осуждены двое адвокатов, продававших прекращение дела за 6 млн руб. Эта сумма, по словам защитников, предназначалась для подкупа правоохранителей за развал уголовного дела об убийстве. Новости 12 января 2016 Адвоката судят за продажу места в психлечебнице за 200 000 руб. За счет этого защитник гарантировал своему клиенту назначение более мягкого приговора. Новости 25 декабря 2015 Возбуждено дело на Браудера, которого Чайка назвал заказчиком расследования ФБК В 2013 году бизнесмен был заочно осужден на девять лет колонии за неуплату налогов фондом Hermitage Capital более чем на 522 млн руб. Интерправо 22 декабря 2015 Суд Лондона смягчил наказание экс-трейдеру UBS по делу о махинациях с LIBOR Том Хейес был приговорен к 14 годам лишения свободы за манипуляции с Лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR. Интерправо 22 декабря 2015 В США судят трейдера, заработавшего $30 млн на инсайде от украинских хакеров Александр Гаркуша входил в группу трейдеров, которые совершали операции с ценными бумагами на основании инсайдерской информации, украденной хакерами из Украины. Новости 22 декабря 2015 Совладелица "Внешпромбанка" задержана по подозрению в мошенничестве Лариса Маркус владеет 7,5 % акций "Внешпромбанка", участвуя в руководстве финорганизации с момента ее создания в 1994 году. Новости 21 декабря 2015 Адвокат осужден за попытку присвоить 300 000 руб., адресованных следователям и прокурорам Для видимости работы адвокат пришел в подразделение СКР, чтобы выяснить, на какой стадии находится расследование, однако в связи с неоформленным процессуальным статусом получил отказ. Интерправо 18 декабря 2015 Глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом по делу о компенсации в 404 млн евро Компенсация была выплачена французскому бизнесмену Бернару Тапи в рамках спора с государственным банком Crédit Lyonnais. Интерправо 16 декабря 2015 Сына главы МИД Франции арестовали по делу о мошенничестве Французские правоохранительные органы заинтересовались источниками дохода Томаса Фабиуса после того, как он в 2012 году приобрел апартаменты в Париже за 7 млн евро. Интерправо 15 декабря 2015 Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы за мошенничество Суд Барселоны также обязал Монсеррат Кабалье выплатить штраф в размере 255 000 евро. Интерправо 10 декабря 2015 В Швейцарии начался суд над последним управляющим фондами, обвиняемым по делу Бернарда Мэдоффа Мануэля Эчеверрию обвиняют в том, что он сотрудничал с основателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернардом Мэдоффом с целью личного обогащения. « 1 ... 15 16 17 ... 20 »
Бывшим топ-менеджерам Мособлбанка предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Представлявшийся сотрудником спецслужбы Александр Самбуров сумел собрать 6 млн рублей, обещая трудоустройство в органы и освобождение из-под ареста.
Европейские регуляторы хотят выяснить, имел ли место сговор между трейдерами крупнейших банков с целью манипулирования мировым рынком ценных бумаг.
Как утверждают канадские специалисты, компания придумала сложный мошеннический код, при помощи которого получает необоснованную рекламную выручку через мобильную платформу MoPub.
Семейная пара вложила в финкомпанию LSK, основанную Домиником Стросс-Каном, 1,14 млн евро, однако из-за ее банкротства они потеряли все свои накопления.
По данным следствия, Родриго Рато вместе с 65 экс-банкирами тратил корпоративные средства испанского банка Bankia для оплаты личных расходов.
Все арестованные являются сотрудниками инвестиционной компании Ezubao, позволяющей клиентам кредитовать друг друга онлайн.
Barclays и Credit Suisse согласились выплатить штраф за мошенничество с так называемой темной ликвидностью.
Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 100 000 руб.
Фигурантом дела является бизнесмен Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва.
Защитник убедил клиента, что за эту сумму поможет освободить его от уголовной ответственности за счет признания невменяемым в рамках судебно-психиатрической экспертизы.
Адвокат предложил женщине необходимый ей займ на 1,5 млн руб., однако условием его получения стало оформление прав на принадлежащую ей квартиру в качестве залога.
Эта сумма, по словам защитников, предназначалась для подкупа правоохранителей за развал уголовного дела об убийстве.
В 2013 году бизнесмен был заочно осужден на девять лет колонии за неуплату налогов фондом Hermitage Capital более чем на 522 млн руб.
Том Хейес был приговорен к 14 годам лишения свободы за манипуляции с Лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR.
Александр Гаркуша входил в группу трейдеров, которые совершали операции с ценными бумагами на основании инсайдерской информации, украденной хакерами из Украины.
Лариса Маркус владеет 7,5 % акций "Внешпромбанка", участвуя в руководстве финорганизации с момента ее создания в 1994 году.
Для видимости работы адвокат пришел в подразделение СКР, чтобы выяснить, на какой стадии находится расследование, однако в связи с неоформленным процессуальным статусом получил отказ.
Компенсация была выплачена французскому бизнесмену Бернару Тапи в рамках спора с государственным банком Crédit Lyonnais.
Французские правоохранительные органы заинтересовались источниками дохода Томаса Фабиуса после того, как он в 2012 году приобрел апартаменты в Париже за 7 млн евро.
Мануэля Эчеверрию обвиняют в том, что он сотрудничал с основателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернардом Мэдоффом с целью личного обогащения.
