Мошенничество Новости 11 февраля 2016, 11:18 Бывших топ-менеджеров Мособлбанка будут судить за хищение 68 млрд рублей Бывшим топ-менеджерам Мособлбанка предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Новости 10 февраля 2016, 20:35 Продавец должностей в ФСБ получил семь лет и штраф в 200 000 руб. Представлявшийся сотрудником спецслужбы Александр Самбуров сумел собрать 6 млн рублей, обещая трудоустройство в органы и освобождение из-под ареста. Интерправо 10 февраля 2016, 17:18 Еврокомиссия расследует махинации на финансовом рынке на $1,5 трлн Европейские регуляторы хотят выяснить, имел ли место сговор между трейдерами крупнейших банков с целью манипулирования мировым рынком ценных бумаг. Интерправо 8 февраля 2016, 14:04 "Академ Медиа" уличили в махинациях через Twitter на $250 000 ежедневно Как утверждают канадские специалисты, компания придумала сложный мошеннический код, при помощи которого получает необоснованную рекламную выручку через мобильную платформу MoPub. Интерправо 4 февраля 2016, 13:40 К бывшему директору МВФ Стросс-Кану подан иск о мошенничестве Семейная пара вложила в финкомпанию LSK, основанную Домиником Стросс-Каном, 1,14 млн евро, однако из-за ее банкротства они потеряли все свои накопления. Интерправо 2 февраля 2016, 15:52 Экс-глава МВФ предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве на $ 17 млн По данным следствия, Родриго Рато вместе с 65 экс-банкирами тратил корпоративные средства испанского банка Bankia для оплаты личных расходов. Интерправо 1 февраля 2016, 19:38 Полиция Китая задержала участников крупнейшей финансовой пирамиды на $ 7,6 млрд Все арестованные являются сотрудниками инвестиционной компании Ezubao, позволяющей клиентам кредитовать друг друга онлайн. Интерправо 1 февраля 2016, 16:02 Банки Barclays и Credit Suisse заплатят рекордный штраф за финансовые махинации Barclays и Credit Suisse согласились выплатить штраф за мошенничество с так называемой темной ликвидностью. Новости 29 января 2016, 12:05 Экс-сотрудник ФСБ получил два года за мошенничество на $1,5 млн Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 100 000 руб. Интерправо 26 января 2016, 14:30 Суд США приостановил производство по первому иску в рамках "дела Магнитского" Фигурантом дела является бизнесмен Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Новости 25 января 2016, 19:36 Банкиры обнаружили схему отмывания денег через суды По оценкам экспертов, убытки от ее реализации только в 2016 году могут составить 10 млрд руб. Новости 25 января 2016, 15:16 Адвоката судят за торговлю справками о невменяемости по 1 млн руб. Защитник убедил клиента, что за эту сумму поможет освободить его от уголовной ответственности за счет признания невменяемым в рамках судебно-психиатрической экспертизы. Новости 21 января 2016, 17:17 Арестован адвокат, лишивший собственницу квартиры за 2,7 млн руб. Адвокат предложил женщине необходимый ей займ на 1,5 млн руб., однако условием его получения стало оформление прав на принадлежащую ей квартиру в качестве залога. Новости 20 января 2016, 16:53 Адвокат задержан с 6-миллионной взяткой для следователей Деньги предназначались за возврат изъятой при обыске у клиента адвоката суммы в 13,5 млн руб. Новости 15 января 2016, 17:10 Осуждены двое адвокатов, продававших прекращение дела за 6 млн руб. Эта сумма, по словам защитников, предназначалась для подкупа правоохранителей за развал уголовного дела об убийстве. Новости 12 января 2016, 19:51 Адвоката судят за продажу места в психлечебнице за 200 000 руб. За счет этого защитник гарантировал своему клиенту назначение более мягкого приговора. Новости 25 декабря 2015, 14:16 Возбуждено дело на Браудера, которого Чайка назвал заказчиком расследования ФБК В 2013 году бизнесмен был заочно осужден на девять лет колонии за неуплату налогов фондом Hermitage Capital более чем на 522 млн руб. Интерправо 22 декабря 2015, 19:26 Суд Лондона смягчил наказание экс-трейдеру UBS по делу о махинациях с LIBOR Том Хейес был приговорен к 14 годам лишения свободы за манипуляции с Лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR. Интерправо 22 декабря 2015, 15:19 В США судят трейдера, заработавшего $30 млн на инсайде от украинских хакеров Александр Гаркуша входил в группу трейдеров, которые совершали операции с ценными бумагами на основании инсайдерской информации, украденной хакерами из Украины. Новости 22 декабря 2015, 11:25 Совладелица "Внешпромбанка" задержана по подозрению в мошенничестве Лариса Маркус владеет 7,5 % акций "Внешпромбанка", участвуя в руководстве финорганизации с момента ее создания в 1994 году. Новости 21 декабря 2015, 16:18 Адвокат осужден за попытку присвоить 300 000 руб., адресованных следователям и прокурорам Для видимости работы адвокат пришел в подразделение СКР, чтобы выяснить, на какой стадии находится расследование, однако в связи с неоформленным процессуальным статусом получил отказ. Интерправо 18 декабря 2015, 15:20 Глава МВФ Кристин Лагард предстанет перед судом по делу о компенсации в 404 млн евро Компенсация была выплачена французскому бизнесмену Бернару Тапи в рамках спора с государственным банком Crédit Lyonnais. Интерправо 16 декабря 2015, 19:04 Сына главы МИД Франции арестовали по делу о мошенничестве Французские правоохранительные органы заинтересовались источниками дохода Томаса Фабиуса после того, как он в 2012 году приобрел апартаменты в Париже за 7 млн евро. Интерправо 15 декабря 2015, 18:18 Монсеррат Кабалье приговорили к шести месяцам тюрьмы за мошенничество Суд Барселоны также обязал Монсеррат Кабалье выплатить штраф в размере 255 000 евро. Интерправо 10 декабря 2015, 17:42 В Швейцарии начался суд над последним управляющим фондами, обвиняемым по делу Бернарда Мэдоффа Мануэля Эчеверрию обвиняют в том, что он сотрудничал с основателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернардом Мэдоффом с целью личного обогащения. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Бывшим топ-менеджерам Мособлбанка предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Представлявшийся сотрудником спецслужбы Александр Самбуров сумел собрать 6 млн рублей, обещая трудоустройство в органы и освобождение из-под ареста.
Европейские регуляторы хотят выяснить, имел ли место сговор между трейдерами крупнейших банков с целью манипулирования мировым рынком ценных бумаг.
Как утверждают канадские специалисты, компания придумала сложный мошеннический код, при помощи которого получает необоснованную рекламную выручку через мобильную платформу MoPub.
Семейная пара вложила в финкомпанию LSK, основанную Домиником Стросс-Каном, 1,14 млн евро, однако из-за ее банкротства они потеряли все свои накопления.
По данным следствия, Родриго Рато вместе с 65 экс-банкирами тратил корпоративные средства испанского банка Bankia для оплаты личных расходов.
Все арестованные являются сотрудниками инвестиционной компании Ezubao, позволяющей клиентам кредитовать друг друга онлайн.
Barclays и Credit Suisse согласились выплатить штраф за мошенничество с так называемой темной ликвидностью.
Подсудимому было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафа в размере 100 000 руб.
Фигурантом дела является бизнесмен Денис Кацыв - сын бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва.
Защитник убедил клиента, что за эту сумму поможет освободить его от уголовной ответственности за счет признания невменяемым в рамках судебно-психиатрической экспертизы.
Адвокат предложил женщине необходимый ей займ на 1,5 млн руб., однако условием его получения стало оформление прав на принадлежащую ей квартиру в качестве залога.
Эта сумма, по словам защитников, предназначалась для подкупа правоохранителей за развал уголовного дела об убийстве.
В 2013 году бизнесмен был заочно осужден на девять лет колонии за неуплату налогов фондом Hermitage Capital более чем на 522 млн руб.
Том Хейес был приговорен к 14 годам лишения свободы за манипуляции с Лондонской межбанковской ставкой предложения LIBOR.
Александр Гаркуша входил в группу трейдеров, которые совершали операции с ценными бумагами на основании инсайдерской информации, украденной хакерами из Украины.
Лариса Маркус владеет 7,5 % акций "Внешпромбанка", участвуя в руководстве финорганизации с момента ее создания в 1994 году.
Для видимости работы адвокат пришел в подразделение СКР, чтобы выяснить, на какой стадии находится расследование, однако в связи с неоформленным процессуальным статусом получил отказ.
Компенсация была выплачена французскому бизнесмену Бернару Тапи в рамках спора с государственным банком Crédit Lyonnais.
Французские правоохранительные органы заинтересовались источниками дохода Томаса Фабиуса после того, как он в 2012 году приобрел апартаменты в Париже за 7 млн евро.
Мануэля Эчеверрию обвиняют в том, что он сотрудничал с основателем одной из крупнейших финансовых пирамид в истории Бернардом Мэдоффом с целью личного обогащения.
